证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业         公告编号：临 2020-107

债券代码：128085           债券简称：鸿达转债



                        鸿达兴业股份有限公司

                 2020 年度第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登
了《关于召开 2020 年度第五次临时股东大会的通知》，并于 2020 年 11 月 11
日刊登了《关于召开 2020 年度第五次临时股东大会的提示性公告》。

    2、本次股东大会无否决提案的情况。

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：

    1、现场会议召开时间为：2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 3:00。

    2、网络投票时间为：2020 年 11 月 16 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。

    （二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    （三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室

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    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长周奕丰

    （六）会议出席情况：

    1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 35 人，代表有表决权股份
875,226,057 股，占公司有表决权股份总数的 34.0916%。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权股份 860,854,120 股，占公
司有表决权股份总数的 33.5317%。

    通过网络投票的股东 32 人，代表有表决权股份 14,371,937 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5598%。

    2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）32 人，代表有表决权
股份 14,371,937 股，占公司有表决权股份总数的 0.5598%。该等中小股东均通
过网络投票方式表决。

    【注：公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2020 年 11 月 9
日 ） 公 司 股 份 总 数 - 已 回 购 股 份 数 量 =2,588,992,507 股 -21,711,700 股 =
2,567,280,807 股】

    3、公司 9 名董事、 名监事、 名监事候选人和全体高级管理人员出席会议，
第一创业证券承销保荐有限责任公司杜榕林先生、贾玉莹女士列席会议，北京金
诚同达律师事务所吴涵律师、陈跃仙律师对此次股东大会进行见证。

    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    （七）其他

    根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股东利
益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小
股东的表决结果单独计票。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决
和修改议案的情况，表决结果如下：

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    （一）审议通过《关于提名公司第七届监事会股东监事的议案》。

    总表决结果：

    同意 863,510,557 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.6614%；
反对 11,715,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.3386%；弃权
100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    其中，中小股东总表决结果：

    同意 2,656,437 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 18.4835%；
反对 11,715,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 81.5158%；弃权
100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0007%。

    （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

    总表决结果：

    同意 863,306,857 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.6382%；
反对 11,919,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.3618%；弃权
100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    其中，中小股东总表决结果：

    同意 2,452,737 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 17.0662%；
反对 11,919,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 82.9331%；弃权
100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0007%。

    本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、法律意见书结论性意见

    北京金诚同达律师事务所吴涵律师、陈跃仙律师对大会进行见证，并发表结
论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及
会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
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    四、备查文件

   1、鸿达兴业股份有限公司 2020 年度第五次临时股东大会决议；

   2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司 2020 年度第五次临
时股东大会的法律意见书。

   特此公告。




                                               鸿达兴业股份有限公司
                                             二○二〇年十一月十七日




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