证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2021-001
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
转股价格：初始转股价格为 3.98 元/股，2020 年 7 月 16 日起调整为 3.92
元/股
转股期起止日期：2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 16 日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2020 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305 号”文核准，公司于 2019
年 12 月 16 日公开发行了 2,426.78 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 242,678 万元，期限 6 年。
经深圳证券交易所“深证上[2019]866 号”文同意，公司 242,678 万元可转
换公司债券自 2020 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，
债券代码“128085”。
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根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，公司本次发行的鸿达转债自 2020 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，初
始转股价格为 3.98 元/股。
公司于 2020 年 7 月 16 日完成 2019 年度利润分配方案实施，每 10 股派发
现金红利 0.6 元（含税），根据规定，鸿达转债的转股价格自 2020 年 7 月 16 日
起调整为 3.92 元/股。
二、鸿达转债转股及股本变动情况
2020 年第四季度，鸿达转债因转股金额减少 6,840,000 元（68,400 张），
转股数量为 1,744,853 股。截至 2020 年 12 月 31 日，鸿达转债剩余可转债金额
为 2,418,893,000 元（24,188,930 张）。
公司 2020 年第四季度股本变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公
发
股份性质 积
行 送
数量 比例 金 其他 小计 数量 比例
新 股
转
股
股
一、限售条件 -
3,852,275 0.15% -- -- -- -- 3,852,275 0.15%
流通股 -
高管锁 -
3,852,275 0.15% -- -- -- -- 3,852,275 0.15%
定股 -
首发后 -
0 0.00% -- -- -- -- 0 0.00%
限售股 -
二、无限售条 -
2,585,127,988 99.85% -- -- 1,744,853 1,744,853 2,586,872,841 99.85%
件流通股 -
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三、总股本 2,588,980,263 100.00% -- -- 1,744,853 1,744,853 2,590,725,116 100.00%
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三、其他
投资者如需了解鸿达转债的其他相关内容，请查阅 2019 年 12 月 12 日刊登
在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》全文。
咨询部门：公司证券事务部
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咨询电话：020-81652222
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 12 月
31 日“鸿达兴业”股本结构表。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 12 月
31 日“鸿达转债”股本结构表。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇二一年一月五日
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