证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业         公告编号：临 2021-004

债券代码：128085        债券简称：鸿达转债



                        鸿达兴业股份有限公司
            第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第十五
次（临时）会议的通知于 2021 年 1 月 5 日以传真及电子邮件的方式发出，会议
于 2021 年 1 月 12 日以通讯方式召开。应亲自出席监事 5 名，实亲自出席监事 5
名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真
的讨论和审议，会议形成如下决议：

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于延期归还闲置募集
资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。
    经认真审核，监事会同意公司延期归还闲置募集资金 84,835 万元并继续用
于暂时补充流动资金，使用期限自第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过
之日起不超过 12 个月。监事会认为，公司本次延期归还闲置募集资金 84,835 万
元并继续用于暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计
划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司延
期归还该部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。
    特此公告。


                                             鸿达兴业股份有限公司监事会

                                                 二○二一年一月十三日

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