证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2021-025
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
2021 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关
于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》，并于 2021 年 3 月 19 日刊登了《关
于召开 2021 年度第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2021 年 3 月 23 日（星期二）下午 3:00。
2、网络投票时间为：2021 年 3 月 23 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 3
月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 3 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 期间
的任意时间。
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长周奕丰
（六）会议出席情况：
1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 98 人，代表有表决权股份
687,580,216 股，占公司有表决权股份总数的 24.3594%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权股份 667,495,457 股，占公
司有表决权股份总数的 23.6478%。
通过网络投票的股东 95 人，代表有表决权股份 20,084,759 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7116%。
2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）96 人，代表有表决权
股份 138,235,562 股，占公司有表决权股份总数的 4.8974%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权股份 118,150,803 股，占公
司有表决权股份总数的 4.1858%。
通过网络投票的股东 95 人，代表有表决权股份 20,084,759 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7116%。
【注：公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2021 年 3 月 16
日 ） 公 司 股 份 总 数 - 已 回 购 股 份 数 量 =2,844,362,463 股 -21,711,700 股
=2,822,650,763 股）】
3、公司 7 名董事、3 名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券
承销保荐有限责任公司宋垚先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、
陈跃仙律师对此次股东大会进行见证。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（七）其他
根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股东利
益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小
股东的表决结果单独计票。
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二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决
和修改议案的情况，表决结果如下：
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
总表决结果：
同意 673,866,319 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.0055%；
反对 13,713,797 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.9945%；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 124,521,665 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 90.0793%；
反对 13,713,797 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 9.9206%；弃权
100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 0.0001%。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》。
总表决结果：
同意 673,152,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 97.9017%；
反对 14,284,416 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 2.0775%；弃权
142,900 股（其中，因未投票默认弃权 142,800 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份的 0.0208%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 123,808,246 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.5632%；
反对 14,284,416 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.3334%；弃权
142,900 股（其中，因未投票默认弃权 142,800 股），占出席会议中小股东所持
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有表决权股份的 0.1034%。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜有效期的议案》。
总表决结果：
同意 673,152,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 97.9017%；
反对 14,384,916 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 2.0921%；弃权
42,400 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0062%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 123,808,246 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.5632%；
反对 14,384,916 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.4061%；弃权
42,400 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 0.0307%。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案》。
总表决结果：
同意 674,716,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.1292%；
反对 12,778,516 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.8585%；弃权
85,000 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0124%。
其中，中小股东总表决结果：
同意 125,372,046 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 90.6945%；
反对 12,778,516 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 9.2440%；弃权
85,000 股（其中，因未投票默认弃权 42,400 股），占出席会议中小股东所持有
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表决权股份的 0.0615%。
三、法律意见书结论性意见
北京金诚同达律师事务所吴涵律师、陈跃仙律师对大会进行见证，并发表结
论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及
会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、鸿达兴业股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司 2021 年度第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司
二〇二一年三月二十四日
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