鸿达兴业股份有限公司

                       2020 年度董事会工作报告



    2020年，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司董

事会议事规则》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、

积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事

会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2020年度工作

重点和主要工作情况报告如下：

    一、公司经营情况

    2020年，本年公司氯碱装置全年开工率保持在较高水平，产量和效益稳定；

大环保、塑交所、PVC生态屋等业务板块稳健发展，氢能源综合利用业务取得重

要突破。2020年度公司主要经营指标完成情况如下，2020年度公司实现营业收入

53.94亿元，比上年同期增加1.78%;营业利润10.13亿元, 比上年同期增加36.10%;

净利润8.20亿元, 比上年同期增加30.18%。

    本年度公司氢能业务发展迅速，年初完成我国首个民用液氢工厂的建设运营，

年内开展加氢站及移动加氢站建设、液氢运输、氢能市场开发、稀土储氢材料研

发、氢能上下游企业合作等工作，并取得较好成效。公司先后与北京航天试验技

术研究所、日本旭化成株式会社、法国液化空气、日本东芝(中国)有限公司等相

关机构和企业开展氢能应用方面的合作，通过引进国内外先进的技术和设备，在

制氢领域不断巩固领先地位，同时拓宽氢能源的应用领域和渠道。2020年11月乌

海化工与乌海市公共交通有限责任公司签署《燃料电池汽车供氢服务协议》，目

前乌海化工在乌海市海勃湾区建设的加氢站已正常为乌海市运行的燃料电池公

交、大巴等用氢车辆提供氢气及加注服务。

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    二、董事会日常工作情况


    （一）董事会会议的召开情况

    2020年度，公司共召开9次董事会会议，主要审议了2019年年度报告等定期

报告、年度利润分配方案、非公开发行股票方案、重大投资项目、子公司融资等

事项。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，认真研究讨论会议审议

事项，组织编制和披露相关公告。

    本年度董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等会

议程序及内容均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相

关规定。

    （二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

    2020年度，董事会共召集召开6次股东大会，将需经股东大会表决的事项提

交股东大会审议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了

公司长期、稳健、可持续发展。股东大会审议事项主要审议2019年度利润分配方

案、非公开发行股票方案、为子公司提供担保等事项。

    董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决

议，完成了股东大会决议应办理的各项工作事项：完成2019年度利润分配方案的

实施；完成可转债开始实施转股及转股价调整的相关工作。

    （三）董事会下设各专门委员会履行职责情况

    公司董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、

审计委员会和提名委员会。报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公

司章程》以及《公司董事会专门委员会实施细则》履行职责，就专业事项进行研

究并提出意见。

    1、董事会战略委员会履职情况

    报告期内，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司

所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深

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入地分析，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进行论证，

提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会决策

的效益及质量发挥了重要作用。

    报告期内公司战略委员会召开2次会议，分别审议通过《关于公司与日本旭

化成株式会社签署<氯碱制氢合作协议>的议案》、《关于公司与法液空签署合作

意向书的议案》。

    2、董事会审计委员会履职情况

    报告期内审计委员会依照《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》

的规定，充分发挥专业职能和监督作用，认真审议了内部控制评价报告、内部审

计部提交的内部审计报告、年度审计计划、续聘会计师事务所等事项；并就2019

年年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展；同时督促

和指导内审部门对公司治理及业务流程控制，以及公司财务管理运行情况进行定

期和不定期的检查和评估。在年度审计工作中，审计委员会积极与审计机构沟通，

及时确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与年度审计

会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立

性和审计工作的如期完成。

    2020年度审计委员会共召开4次会议，分别审议通过内部审计部每季度提交

的内部审计报告、每季度审计委员会内部审计工作报告、2019年度内部审计工作

总结和2020年度内部审计工作计划、审计委员会关于2019年度审计工作的总结报

告等议案。

    3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

    报告期内薪酬与考核委员会共召开1次会议，根据高管人员的绩效完成情况

及公司相关考核规定，审核确定高管人员年度薪酬。

    4、董事会提名委员会的履职情况

    报告期内公司提名委员会召开1次会议，就报告期内公司董事、高级管理人

员的任职资格、职业素养和能力、日常履职情况等多方面进行认真讨论，并提出
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意见和建议，以便不断地提升公司经营管理水平，促进公司长足稳定发展。

   （四）独立董事履行职责情况

    报告期内，公司三位独立董事严格按照有关制度要求，切实以维护公司和股

东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行义务，较好地发挥

了独立董事的独立性和专业性作用。

    独立董事认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情

况，就关联交易、对外担保、募集资金使用情况、非公开发行股票方案等事项发

表了独立意见，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵

的意见和建议，没有对公司董事会各项议案和其他事项提出异议。

   三、信息披露及投资者关系管理情况

    2020年，董事会严格按照上市公司规范运作要求，就有关事项履行决策程序

和信息披露义务，通过与投资者积极互动，维护公司良好的资本市场形象。

    （一）信息披露情况

    全年共编制和披露公告173则，其中登报并上网公告119则，上网公告54则，

较好地完成了全年的信息披露工作。公告事项主要涉及定期报告、重大合同及重

大合作项目、非公开发行股票方案、可转换公司债券实施转股及转股价调整等后

续事项、公司融资事项等。

    公司董事会认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运

作水平和透明度。董事会严格按照《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，

按照法律法规等相关规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，

信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，

确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在重大事项筹划、

定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息知情人违规买卖或

建议他人买卖公司股票的情形。

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    （二）投资者关系管理情况

    2020年，董事会严格按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式

召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投

资者电话、投资者互动易平台等渠道，对投资者提问和咨询做出及时回答；公司

组织网上说明会，就上一年度经营情况，与投资者进行互动交流和沟通。

    四、资本运作等工作情况

    2020 年公司根据战略发展需要，为助力公司氢能业务布局，积极推动非公
开发行股票事项，拟建设年产 5 万吨氢能项目。公司披露预案之后，董事会组织
工作人员与中介机构共同推进本次非公发的尽调、申报材料准备等工作。

    五、2021 年工作计划

    2021年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中

的中心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东大会赋予的各项

职权。一方面，围绕公司发展战略，提高决策科学性和有效性；另一方面，领导

并督促公司进一步提升公司规范运作水平，夯实公司持续发展的基础；同时，继

续做好信息披露、投资者关系管理、资本运作和市值管理等工作。具体如下：

    （一）加强内控建设，进一步提升规范运作水平

    2021年，董事会将按照《证券法》，以及中国证监会和深圳证券交易所的一

系列规范运作文件，结合自身实际情况，进一步完善内部控制制度体系，提升规

范运作水平。同时督促公司董事、高管人员加强对公司治理、信息披露等方面规

则的学习，提高履职能力，切实保障全体股东与公司利益最大化。

    （二）做好信息披露和投资者关系管理

    董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、

法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，持续规范三会运作，加强对董

事会议案和公告材料的审核，提高决策过程的科学性、决议落实的时效性；认真

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自觉履行信息披露义务，保障公司股东平等、及时地获知有关公司经营、投资等

事项的重要信息。

    （三）完善产业布局，巩固领先优势

    生产经营方面，董事会将坚持公司发展战略，立足“氢能源、新材料、大环

保、交易所”四大产业，围绕产业链实施产品和业务创新，不断巩固和提升公司

的核心竞争力，最大化企业长期价值。

    一方面，明确氢能战略规划，积极发展氢能产业链上下游业务，完成氢能行

业的产能、技术、销售渠道的布局，推动构建完整的制氢、储氢、运氢及氢能应

用产业链。推动氢能项目建设，进一步提高氢能规模化生产水平。推动与日本旭

化成株式会社、法国液化空气、日本东芝(中国)有限公司合作的氢能项目的进展，

开展更广泛的合作，积极探索和开拓氢能应用市场。

    另一方面，加快建设中谷矿业二期项目，巩固公司在氯碱行业的领先地位。

在做好安全、环保的前提下，稳步推进公司产品结构优化和调整，努力扩大领先

优势和丰富产品线。

    同时，推动土壤修复、稀土新材料业务的发展，结合市场需求和公司竞争优

势，积极进行产品和业务创新，继续开展钾长石应用、稀土抗菌材料等研发项目。

    （四）积极开展资本运作，助力产业发展

    公司将充分利用好资本市场的融资功能，推动主业做强做大，积极推进非公

发项目申报工作，助力公司氢能业务布局。

                                           鸿达兴业股份有限公司董事会

                                              二〇二一年三月二十九日




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