证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业        公告编号：临 2021-047

债券代码：128085         债券简称：鸿达转债



                        鸿达兴业股份有限公司
              第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第十八
次（临时）会议的通知于 2021 年 4 月 21 日以传真及电子邮件方式发出，会议于
2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦 32 楼
会议室召开。应亲自出席董事 9 名，实亲自出席董事 9 名，其中，7 名董事参加
现场会议，2 名董事以通讯表决方式参会。4 名监事、部分高级管理人员列席会
议。会议由董事长周奕丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年第一季度
报告正文及全文》。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年
第一季度报告正文》（临 2021-046）。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。

    经公司总经理周奕丰先生提名，会议决定聘任姚楚贞女士、胡智薇女士、刘
奎先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满
之日止（简历详见本公告所附内容）。

    公司独立董事对聘任的高管人员发表如下意见：

                                      1
    此次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，
具备担任相应职务的资格和能力。基于独立判断，我们同意聘任上述高级管理人
员。

       特此公告。


                                           鸿达兴业股份有限公司董事会
                                              二〇二一年四月三十日




附：高级管理人员简历

    1、姚楚贞

    女，汉族，1979 年出生，本科学历。曾任鸿达兴业股份有限公司营销总
监，现任本公司副总经理。

    与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司
百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本
公司股份。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院网，其不属于“失
信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、
监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。

    2、胡智薇

    女，汉族，1981 年出生，硕士研究生学历。曾任鸿达兴业集团有限公司
企划部经理、总经理办公室主任，曾任本公司总经理助理、本公司行政总监，
现任本公司副总经理。

    与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司

                                   2
百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本
公司股份。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院网，其不属于“失
信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、
监事和高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。

    3、刘奎

    男，汉族，1975 年出生，硕士研究生学历。曾任本公司行政总监、公司
子公司江苏金材科技有限公司总经理，现任本公司副总经理。

    与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司
百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。持有本公
司 39,682 股股票。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩
戒。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执
行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和
高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。




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