鸿达兴业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2021-046
鸿达兴业股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
2021 年 04 月
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鸿达兴业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林桂生及会计机构负责人(会计主
管人员)林桂生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,641,570,535.95 1,442,090,846.51 13.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 269,424,148.29 190,903,628.85 41.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
259,284,519.59 188,797,702.99 37.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,874,489.83 -776,280,574.66 100.50%
基本每股收益（元/股） 0.0987 0.0736 34.10%
稀释每股收益（元/股） 0.0878 0.0736 19.29%
加权平均净资产收益率 3.49% 2.59% 0.90%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 17,993,617,963.10 17,906,726,515.69 0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,644,042,289.60 7,452,116,796.65 15.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
7,434,638.56
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
-610.00
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,534,626.24
减：所得税影响额 2,242,163.70
少数股东权益影响额（税后） -3,413,137.60
合计 10,139,628.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 113,925 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
鸿达兴业集团有 质押 373,689,402
境内非国有法人 15.38% 441,195,745
限公司 冻结 353,239,156
广州市成禧经济 质押 175,100,000
境内非国有法人 6.12% 175,505,415
发展有限公司 冻结 175,505,415
乌海市皇冠实业
境内非国有法人 4.12% 118,150,803 质押 118,150,803
有限公司
长城国融投资管
国有法人 0.94% 26,990,553
理有限公司
鸿达兴业股份有
限公司回购专用 境内非国有法人 0.76% 21,711,700
证券账户
香港中央结算有
境外法人 0.53% 15,165,657
限公司
华融证券－招商
证券－华融股票
其他 0.52% 14,844,804
宝 19 号集合资产
管理计划
国华人寿保险股
份有限公司－万 其他 0.49% 14,043,942
能三号
海通证券资管－
海通证券股份有
限公司－证券行
其他 0.42% 12,180,000
业支持民企发展
系列之海通证券
资管 1 号 FOF 单
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一资产管理计划
安徽中安资本管
理有限公司－中
其他 0.38% 10,796,221
安鼎汇定增私募
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
鸿达兴业集团有限公司 441,195,745 人民币普通股 441,195,745
广州市成禧经济发展有限公司 175,505,415 人民币普通股 175,505,415
乌海市皇冠实业有限公司 118,150,803 人民币普通股 118,150,803
长城国融投资管理有限公司 26,990,553 人民币普通股 26,990,553
鸿达兴业股份有限公司回购专用
21,711,700 人民币普通股 21,711,700
证券账户
香港中央结算有限公司 15,165,657 人民币普通股 15,165,657
华融证券－招商证券－华融股票
14,844,804 人民币普通股 14,844,804
宝 19 号集合资产管理计划
国华人寿保险股份有限公司－万
14,043,942 人民币普通股 14,043,942
能三号
海通证券资管－海通证券股份有
限公司－证券行业支持民企发展
12,180,000 人民币普通股 12,180,000
系列之海通证券资管 1 号 FOF 单一
资产管理计划
安徽中安资本管理有限公司－中
10,796,221 人民币普通股 10,796,221
安鼎汇定增私募投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，该两名股东与
说明 上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。上述股东之间的其他关系不详。
截至 2021 年 3 月 31 日，鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司 373,839,239
股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 67,356,506 股
股份，因此，合计持有公司 441,195,745 股股份。
上述股东持股的其他有关情况说明：2021 年 2 月 3 日、2 月 4 日，公司控股股东鸿达兴
业集团及其一致行动人成禧公司持有的公司部分股份先后被广东省广州市中级人民法
前 10 名股东参与融资融券业务情 院司法冻结及轮候冻结，鸿达兴业集团被冻结股份数量为 353,239,156 股，成禧公司被
况说明（如有） 冻结股份数量为 175,505,415 股。2021 年 3 月 15 日、3 月 16 日、3 月 19 日、3 月 22 日，
鸿达兴业集团持有的公司部分股份先后被东莞市第一人民法院（冻结数量为 353,239,156
股）、内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院（冻结数量为 26,988,509 股）、广东省广州
市中级人民法院（冻结数量为 50,581,926 股）、广东省广州市中级人民法院（冻结数量
为 48,192,134）轮候冻结。2021 年 3 月 19 日，成禧公司持有的公司部分股份被广东省
广州市中级人民法院轮候冻结，冻结数量为 60,300,000 股。2021 年 4 月 19 日，鸿达兴
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业集团持有的公司部分股份被广州市中级人民法院轮候冻结，冻结数量为 353,239,156
股。因此，截至本报告披露日，公司控股股东鸿达兴业集团及其一致行动人成禧公司持
有的公司股份中 528,744,571 股被司法冻结，占其持有公司股份总数的 85.74%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目变动分析
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 较期初变动 变动原因
幅度
应收票据 157,648,206.92 6,150,460.00 2463.19% 本期货款以票据方式结算增加。
应付票据 132,888,565.34 427,669,500.00 -68.93% 本期银行授信范围内的融资产品类
型变化，票据减少，流动贷款增加。
应付债券 1,049,995,227.83 1,966,610,750.90 -46.61% 本期可转换公司债券持有人实施自
愿转股，公司股本增加277,655,423
股，使得期末应付债券相应减少。
资本公积 2,195,694,514.46 1,268,877,039.86 73.04% 本期可转换公司债券持有人实施自
愿转股，公司股本增加277,655,423
股，转股价格为3.92元/股，使得期末
资本公积相应增加。
（二）合并利润表项目变动分析
项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 较上年同期 变动原因
变动幅度
销售费用 13,599,543.86 48,565,490.23 -72.00% 根据会计准则规定，本期运费计入营
业成本。
投资收益 - -1,092,345.67 100.00% 本期合并报表范围较上年同期增加
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公
司，上年同期该公司为公司全资子公
司持有49%股权的参股子公司，因
此，本期没有相关投资收益。
公允价值变动 -610.00 -17,910.00 96.59% 本期子公司所持股票市值下降金额
收益 低于上期。
营业利润 317,041,437.83 217,763,514.02 45.59% 本期主要产品销售价格上涨，盈利水
平提高。
所得税费用 本期盈利水平提高，应纳税所得额增
45,136,459.78 27,936,880.16 61.57%
加。
归属于母公司 本期主要产品销售价格上涨，盈利水
269,424,148.29 190,903,628.85 41.13%
股东的净利润 平提高。
少数股东损益 4,015,456.00 -331,027.26 1313.03% 本期控股子公司业绩增长。
基本每股收益 本期主要产品销售价格上涨，盈利水
0.0987 0.0736 34.11%
平提高。
（三）合并现金流量表项目变动分析
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项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 较上年同期 变动原因
变动幅度
支付其他与经 461,753,175.84 713,032,539.60 -35.24% 本期内子公司的电子交易平台交易
营活动有关的 金额减少。
现金
经营活动产生 3,874,489.83 -776,280,574.66 100.50% 本期销售回款情况好于上年同期，且
的现金流量净 本期盈利水平高于上期。
额
购建固定资 106,315,352.74 489,778,959.57 -78.29% 上期为项目建设集中付款期，本期项
产、无形资产 目建设资金支出相对减少。
和其他长期资
产支付的现金
投资活动现金 106,315,352.74 489,778,959.57 -78.29% （同上）
流出小计
投资活动产生 -106,315,352.74 -489,778,959.57 78.29% （同上）
的现金流量净
额
偿还债务支付 2,878,451.18 411,000,000.03 -99.30% 本期偿还银行借款等债务支付的现
的现金 金减少。
筹资活动现金 295,639,004.99 675,234,237.46 -56.22% （同上）
流出小计
筹资活动产生 16,960,995.01 -238,734,237.46 107.10% （同上）
的现金流量净
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
序号 公告日期 公告名称 重要事项概述 进展情况
1 2020年11月20日 鸿达兴业股份有限 双方将在氢气液化领域开 双方正在探讨氢液化设备的技术方案及选
公司关于与法液空 展合作，鸿达兴业股份有限 型，并现场沟通项目公用工程、配套工程、
签署合作意向书的 公司将建设液氢装置，液化 生产工艺等工作。
公告 空气（杭州）有限公司将协
助鸿达兴业进行液氢装置
的技术和经济性分析，并就
相关技术方案进行合作。
2 2021年2月23日 鸿达兴业股份有限 双方缔结战略合作伙伴关 双方正在沟通基础设施领域、氢能和新能源
公司关于与日本东 系，共同探讨在包括氢能在 方面的具体合作方案，落实相关技术细节。
芝（中国）有限公 内的新能源领域、包括楼宇
司签署战略合作协 产品和电源产品在内的基
议的公告 础设施等领域的合作模式
和实施方案。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
公司与北京航天试验技术研究所签署 2019 年 02 月 19 日
的《关于公司与北京航天试验技术研究所签署<氢能项
《氢能项目合作协议》，双方就氢液化示
目合作协议>的公告》。
范项目、加氢站等基础设施建设、氢能
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
相关装备制造、研发等方面展开合作。
2021 年 03 月 31 日 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《2020 年年度报告》。
公司与北京航天雷特机电工程有限公司 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
签署《氢液化工厂设备建设项目合同》， 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
2019 年 03 月 06 日
航天雷特机电承包鸿达氢液化工厂设备 的《关于公司与北京航天雷特机电工程有限公司签署<
建设项目，负责工程项目的设计、提供 氢液化工厂设备建设项目合同>的公告》。
氢液化系统主体设备、代采购氢液化系
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
统配套辅助设备、安装施工、试运行服
2021 年 03 月 31 日 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
务、培训等工作，并对承包项目的质量、
的《2020 年年度报告》。
安全、工期全面负责。
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
公司与雄川氢能科技（广州）有限责任
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
公司签署《氢能项目合作意向协议》，雄 2019 年 04 月 23 日
的《关于公司与雄川氢能科技（广州）有限责任公司签
川氢能在同等条件下优先使用公司的氢
署<氢能项目合作意向协议>的公告》。
气。双方在加氢站投资、建设，氢能相
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
关装备研发、制造、加氢站运营等方面
2021 年 03 月 31 日 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
开展合作。
的《2020 年年度报告》。
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
公司与乌海市人民政府签署《氢能项目
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
战略合作协议》，公司优先提供保障乌海 2019 年 05 月 14 日
的《关于公司与乌海市人民政府签署<氢能项目战略合
市政府氢气使用，政府优先使用公司生
作协议>的公告》。
产的氢气。在乌海市政府支持和协助下，
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
在乌海市投资建设"加氢站项目"及氢经
2021 年 03 月 31 日 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
济示范城市配套项目。
的《2020 年年度报告》。
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
公司与有研工程技术研究院有限公司签 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
2019 年 06 月 11 日
署《稀土储氢材料开发合作协议》，甲乙 的《关于公司与有研工程技术研究院有限公司签署<稀
双方在产品研发和成果转化等方面进行 土储氢材料开发合作协议>的公告》。
友好合作，资源共享,以开发低成本高性 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
能稀土储氢材料为合作重点。 2021 年 03 月 31 日 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《2020 年年度报告》。
公司与有研工程技术研究院有限公司签 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
署稀土储氢材料《技术开发合同》，公司 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
2019 年 07 月 23 日
委托有研工研院在第一代稀土系镧-镍基 的《关于公司与有研工程技术研究院有限公司签署稀土
储氢材料的基础上研究开发第二代稀土 储氢材料<技术开发合同>的公告》。
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系镧镁-镍基储氢材料以及第三代稀土系 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
镧-钇-镍基储氢材料，提高稀土储氢材料 2021 年 03 月 31 日 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的储氢容量。 的《2020 年年度报告》。
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
乌海化工与乌海市公共交通有限责任公
2020 年 11 月 11 日 的《关于全资子公司与乌海市公共交通有限责任公司签
司签署《燃料电池汽车供氢服务协议》，
署<燃料电池汽车供氢服务协议>的自愿性信息披露公
乌海化工为乌海公交公司运行的燃料电
告》。
池公交、大巴等用氢车辆提供氢气及加
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
注服务。
2021 年 03 月 31 日 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《2020 年年度报告》。
新达茂稀土与中国科学院长春应用化学 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
研究所签订技术转让合同，公司引进中 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
2021 年 01 月 07 日
科院长春应化所的稀土专利技术，具体 的《关于子公司与中国科学院长春应用化学研究所签订
包括：一种稀土氢氧化物中铈的湿法空 技术转让合同的公告》。
气氧化方法、一种稀土氟化物纳米粒子 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
的制备方法、一种从包头稀土矿硫酸浸 2021 年 03 月 31 日 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
出液中萃取分离铈、氟、磷的方法。 的《2020 年年度报告》。
公司与日本旭化成株式会社《氯碱制氢 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
合作协议》，公司将引进由旭化成株式会 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
2020 年 02 月 14 日
社研发设计的离子交换膜法电解工艺及 的《关于公司与日本旭化成株式会社签署<氯碱制氢合
离子膜电解槽设备制取氢气，再通过纯 作协议>的公告》。
化装置制取高纯度的气态氢、液态氢、 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
固态氢。双方将构筑合作体系，展开氢 2021 年 03 月 31 日 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
能完整产业的协商合作。 的《2020 年年度报告》。
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
公司全资子公司中谷矿业、金材科技与
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
日本旭化成株式会社签署《年产 30 万吨 2020 年 02 月 18 日
的《关于全资子公司与日本旭化成株式会社签署<年产
离子交换膜法大型电解装置合同》，向日
30 万吨离子交换膜法大型电解装置合同>的公告》。
本旭化成购买一套 30 万吨/年离子交换
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
膜法大型电解装置，该装置以盐水为原
2021 年 03 月 31 日 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
料制造氢气、烧碱等产品。
的《2020 年年度报告》。
2020 年 3 月 25 日公司召开 2020 年度第
一次临时股东大会，审议通过《关于公
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
司本次非公开发行股票方案的议案》、
《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
《关于提请公司股东大会授权董事会全
的《第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告》（公
权办理本次非公开发行股票相关事宜的 2021 年 03 月 04 日
告编号：临 2021-17）、《关于延长非公开发行股票决议
议案》等与本次非公开发行股票相关的
有效期及对董事会相关授权有效期的公告》（公告编号：
议案。公司本次非公开发行股票决议的
2021-021）。
有效期和股东大会授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜的有效期
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鸿达兴业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
为 2020 年 3 月 25 日至 2021 年 3 月 24
日。鉴于上述有效期即将到期，公司于
2021 年 3 月 3 日召开第七届董事会第十
六次（临时）会议，将本次非公开发行
股票决议有效期和股东大会授权董事会
办理本次非公开发行股票相关事宜的有
效期自原有效期届满之日起延长十二个
月，即有效期延长至 2022 年 3 月 24 日。
除延长上述有效期外，本次非公开发行
股票的其他内容不变。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
其他非
境内外 中国石 83,500. 公允价 20,750. -62,000. 21,500. 自有资
601857 750.00 750.00 流动金
股票 油 00 值计量 00 00 00 金
融资产
其他非
境内外 中远海 26,480. 公允价 11,880.0 -15,400. 11,080.0 自有资
601866 -800.00 -800.00 流动金
股票 发 00 值计量 0 00 0 金
融资产
其他非
境内外 中国太 30,000. 公允价 38,400. 7,840.0 37,840. 自有资
601601 -560.00 -560.00 流动金
股票 保 00 值计量 00 0 00 金
融资产
合计 139,980 -- 71,030. -610.00 -69,560. 0.00 0.00 -610.00 70,420. -- --
11
鸿达兴业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
.00 00 00 00
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）非公发募集资金使用及投资项目进展情况
经中国证监会《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]916号）核准，
2017年8月公司以非公开发行股票的方式向鸿达兴业集团有限公司等8名特定投资者共发行164,013,697股人民币
普通股（A股）股票，发行价格为7.41元/股，本次募集资金总额为1,215,341,494.77元，扣除各项发行费用
33,944,013.70元后，募集资金净额为1,181,397,481.07元。
根据公司于2016年12月30日刊登的《2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本次非公发募集资金
在扣除发行相关费用后，分别用于土壤修复项目、PVC生态屋及环保材料项目建设及偿还银行贷款。其中，
61,752.80万元用于土壤修复项目，23,781.35万元用于PVC生态屋及环保材料项目建设，36,000.00万元用于偿还
银行贷款。
截至本报告期末，该次募集资金累计使用119,731.58万元（其中，土壤修复项目建设支出56,854.33万元，PVC
生态屋及环保材料项目建设支出23,635.46万元，偿还银行贷款36,000.00万元，支付保荐承销费及其他发行费用
3,241.80万元），加上专户资金利息收入扣除手续费等的净额345.95万元后，期末该次募集资金专户余额为
2,148.52万元。
（二）可转债募集资金使用及投资项目进展情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许
可[2019]2305号）核准，2019年12月公司向社会公开发行24,267,800张可转换公司债券，每张面值100元，募集资
金总额为人民币2,426,780,000元，扣除本次发行的承销保荐费用人民币11,320,754.72元（不含税）后公司实收募
集资金为人民币2,415,459,245.28元。
根据公司于2019年6月25日刊登的《公开发行A股可转换公司债券预案（三次修订稿）》，本次可转债募集
资金在扣除发行相关费用后，用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目建设与补充流动资金，其中，227,678.00万元
用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目建设，15,000.00万元用于补充流动资金。
截至本报告期末，该次募集资金累计使用151,932.27万元（其中，年产30万吨聚氯乙烯及配套项目支出
135,448.00万元，补充流动资金15,000.00万元，支付保荐承销费及其他发行费用1,484.27万元），加上专户资金
利息收入扣除手续费等的净额196.52万元后，期末该次募集资金余额90,942.25万元（其中暂时性补充流动资金
84,835万元）。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
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鸿达兴业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
归属于上市公司股东的净利
60,000 -- 75,000 33,196.43 增长 80.74% -- 125.93%
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.2092 -- 0.2615 0.1282 增长 63.16% -- 103.96%
1、预计公司 2021 年 1-6 月业绩较上年同期增长，主要原因是公司主要产品聚氯乙烯树脂市
业绩预告的说明 场价格较上年同期上涨，同时，公司不断丰富产品和业务，实现较好效益。
2、因市场价格等经营环境因素存在不确定性，请广大投资者注意业绩预测风险。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
调研的基
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 本情况索
资料
引
2021 年 01
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司可转债转股情况。 （不适用）
月 04 日
了解新达茂稀土与中科院
2021 年 01 长春应化所签订的技术转
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 （不适用）
月 07 日 让合同的主要内容及对公
司的影响。
询问公司延期归还闲置募
2021 年 01 集资金并继续用于暂时补
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 （不适用）
月 13 日 充流动资金事项的原因及
公司生产经营情况。
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鸿达兴业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
2021 年 01
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司氢能产业布局。 （不适用）
月 15 日
2021 年 01 询问公司氢能业务开展情
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 （不适用）
月 18 日 况。
2021 年 01
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 控股股东权益变动情况。 （不适用）
月 19 日
2021 年 01 询问公司氢能业务开展情
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 （不适用）
月 20 日 况。
2021 年 01 询问 2020 年度业绩情况及
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 （不适用）
月 25 日 是否会披露业绩预告。
公司信用等级发生变化对
2021 年 01
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司的信用质量及外部融 （不适用）
月 27 日
资有何影响。
2021 年 02 询问 2020 年度报告披露时
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 （不适用）
月 01 日 间。
2021 年 02 控股股东及其一致行动人
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 （不适用）
月 08 日 持股被冻结有关情况。
2021 年 02 询问公司各项业务开展情
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 （不适用）
月 09 日 况。
询问公司是否为控股股东
2021 年 02
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 鸿达兴业集团融资事项提 （不适用）
月 22 日
供担保。
询问公司与日本东芝（中
2021 年 02
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 国）有限公司合作的主要内 （不适用）
月 23 日
容及合作的必要性。
2021 年 02 公司是否会下修可转债转
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 （不适用）
月 26 日 股价。
2021 年 03 公司非公开发行股票进展
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 （不适用）
月 04 日 情况及氢能业务发展规划。
2021 年 03
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 了解公司氢能应用领域。 （不适用）
月 09 日
2021 年 03 询问公司稀土业务发展战
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 （不适用）
月 12 日 略。
2021 年 03 询问可转债项目建设情况，
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 （不适用）
月 17 日 是否已投产。
2021 年 03 询问公司 PVC、烧碱产品产
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 （不适用）
月 23 日 能。
2021 年 03 询问公司一季度经营情况
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 （不适用）
月 26 日 及一季报披露时间。
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鸿达兴业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
2021 年 03 询问公司 2020 年度利润分
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 （不适用）
月 31 日 配方案。
鸿达兴业股份有限公司
董事长：周奕丰
二〇二一年四月二十八日
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