证券代码：002002          证券简称：鸿达兴业          公告编号：临 2021-060

债券代码：128085          债券简称：鸿达转债




                          鸿达兴业股份有限公司

       关于非公开发行 A 股股票预案二次修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案等相关议
案已经公司于 2020 年 3 月 9 日召开的第七届董事会第七次（临时）会议、2020
年 3 月 25 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理本
次非公开发行股票的有关事项。

    2020 年 6 月 16 日，公司召开第七届董事会第十一次（临时）会议，审议通
过《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

    2021 年 6 月 23 日，公司召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通
过《关于非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。对本
次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下

    预案章节                章节内容                       修订情况
                                               更新本次发行已履行决策程序、尚待
                                               履行审批程序；增加控股股东认购公
                                               司本次非公开发行股票相关事项及表
重大事项提示        重大事项提示
                                               述；增加与控股股东签署股份认购合
                                               同；更新本次非公开发行股份数量上
                                               限。
                    一、发行人基本情况         更新注册资本。
第一节 本次非公开   二、本次非公开发行的背景
                                               更新公司的资产负债率。
发行股票方案概要    和目的
                    三、发行对象及其与公司的   增加控股股东认购公司本次非公开发


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    预案章节                章节内容                        修订情况
                    关系                       行股票相关事项及表述。
                                               增加控股股东认购公司本次非公开发
                                               行股票相关事项及表述；更新本次发
                    四、本次非公开发行方案概   行是否构成关联交易情况；更新控股
                    述                         股东持股数量及比例；更新本次发行
                                               已履行决策程序、尚待履行审批程序；
                                               更新本次非公开发行股份数量上限。
第二节 发行对象基   一、发行对象基本情况       增加本节。
本情况及附条件生
效的股份认购合同    二、附条件生效的股份认购
                                               增加本节。
                    合同摘要
摘要
第三节 董事会关于
                    三、本次募集资金投资项目   更新公司的资产负债率；更新募投项
本次募集资金使用
                    实施的必要性和可行性       目相关审批情况。
的可行性分析
                    三、上市公司对控股股东及
                    其关联人之间的业务关系、   增加控股股东认购公司本次非公开发
第四节 董事会关于
                    管理关系、关联交易及同业   行股票构成关联交易的表述。
本次发行对公司影
                    竞争等变化情况
响的讨论与分析
                    五、本次非公开发行对公司
                                               更新公司的资产负债率。
                    负债情况的影响
                    一、宏观经济及政策波动风
第五节 本次非公开                              更新疫情风险。
                    险
发行股票的风险说
                                               更新本次发行已履行决策程序、尚待
明                  三、其他风险
                                               履行审批程序。
                                               更新最近三年利润分配方案及实施情
                    二、公司最近三年利润分配
                                               况；更新最近三年以现金方式累计分
第六节 公司利润分   情况
                                               配利润情况。
配政策及分红情况
                    三、公司未来三年股东回报   更新公司未来三年股东回报规划时间
                    规划                       及相关表述。
                    一、本次非公开发行对公司   更新假设前提；更新对公司主要财务
第七节 本次非公开
                    主要财务指标的影响         指标影响的测算。
发行股票摊薄即期
                    三、本次非公开发行的必要   因增加第二节，原详见本预案“第二
回报及填补措施
                    性和合理性                 节改为详见本预案“第三节。

    修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司于本公告日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

    特此公告。

                                                 鸿达兴业股份有限公司董事会

                                                    二〇二一年六月二十五日

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