证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业           公告编号：临 2021-065

债券代码：128085         债券简称：鸿达转债



                        鸿达兴业股份有限公司

           2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业

    债券代码：128085         债券简称：鸿达转债

    转股价格：3.91 元/股（自 2021 年 6 月 22 日起）

    转股期起止日期：2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 16 日。




    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2021 年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305 号”文核准，公司于 2019
年 12 月 16 日公开发行了 2,426.78 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 242,678 万元，期限 6 年。

    经深圳证券交易所“深证上[2019]866 号”文同意，公司 242,678 万元可转
换公司债券自 2020 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，
债券代码“128085”。


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                 根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
           书》，公司本次发行的“鸿达转债”自 2020 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，
           初始转股价格为 3.98 元/股。

                 公司于 2020 年 7 月 16 日完成 2019 年度利润分配方案实施，每 10 股派发
           现金红利 0.599990 元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自 2020 年
           7 月 16 日起调整为 3.92 元/股。

                 公司于 2021 年 6 月 22 日完成 2020 年度利润分配方案实施，每 10 股派发
           现金红利 0.094591 元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自 2021 年
           6 月 22 日起调整为 3.91 元/股。

                 二、“鸿达转债”转股及股本变动情况

                 2021 年第二季度，“鸿达转债”因转股金额减少 552,050,700 元（5,520,507
           张），转股数量为 140,827,782 股。截至 2021 年 6 月 30 日，“鸿达转债”剩
           余可转债金额为 778,326,400 元（7,783,264 张）。

                 公司 2021 年第二季度股本变动情况如下：
                                                                                             单位：股

                      本次变动前                      本次变动增减（+，-）                    本次变动后

                                                      公
                                            发
 股份性质                                             积
                                            行   送
                    数量           比例               金       其他          小计           数量           比例
                                            新   股
                                                      转
                                            股
                                                      股
一、限售条
                    3,852,275       0.13%   -    -    -         29,761         29,761       3,882,036       0.13%
件流通股
       高管锁
                    3,852,275       0.13%   -    -    -         29,761         29,761       3,882,036       0.13%
定股
       首发后
                            0       0.00%   -    -    -               -             -               -       0.00%
限售股
二、无限售
                2,864,528,264      99.87%   -    -    -    140,798,021    140,798,021   3,005,326,285      99.87%
条件流通股
三、总股本      2,868,380,539   100.00%     -    -    -    140,827,782    140,827,782   3,009,208,321   100.00%

                 三、其他

                 公司生产经营状况良好，各项业务稳定发展。公司在深化氯碱新材料一体化

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产业链的基础上，大力发展氢能源等业务，不断增强公司的核心竞争力和持续发
展能力。公司积极响应国家发展清洁能源的政策导向，相继开展氢气制备、氢气
加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、装备研究等技术储备布局，推动公司的
氢能产业化发展。公司是我国第一家将液氢引入民用的公司，弥补我国民用液氢
工厂的空白，助力推动新能源汽车、电子冶金工业、半导体等战略性产业的发展。

    感谢广大投资者一直以来对公司的支持与关注，公司将继续秉承“实干创造
未来”的企业精神，始终坚持循环型经济的发展理念，做实做优做强实体产业，
用好公司积累的技术、市场和上下游协同优势，努力创造更好的效益回报社会和
股东。

    投资者如需了解“鸿达转债”的其他相关内容，请查阅 2019 年 12 月 12 日
刊登在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》全文。

    咨询部门：公司证券事务部
    咨询电话：020-81652222

    四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 6 月 30
日“鸿达兴业”股本结构表。

    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 6 月 30
日“鸿达转债”股本结构表。

    特此公告。

                                            鸿达兴业股份有限公司董事会

                                                 二〇二一年七月二日




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