证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业         公告编号：临 2021-021
债券代码：128085         债券简称：鸿达转债


                         鸿达兴业股份有限公司
                   第七届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第二十
次会议的通知于 2021 年 8 月 6 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8
月 16 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。应
出席董事 9 名，实出席董事 9 名，其中，7 名董事参加现场会议，2 名董事以通
讯表决方式参会。公司 4 名监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长周奕丰
先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年半年度报
告全文及摘要》。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2021 年半年度报告全文》、《公司
2021 年半年度报告摘要》（临 2021-020）。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（临 2021-023）。

    独立董事发表的关于公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的独立意
见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关
事项的独立意见》。

    特此公告。

                                               鸿达兴业股份有限公司董事会

                                                  二○二一年八月十八日