证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业           公告编号：临 2021-074

债券代码：128085         债券简称：鸿达转债



                        鸿达兴业股份有限公司

           2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业

    债券代码：128085         债券简称：鸿达转债

    转股价格：3.91 元/股（自 2021 年 6 月 22 日起）

    转股期起止日期：2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 16 日。




    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）现将
2021 年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305 号”文核准，公司于 2019
年 12 月 16 日公开发行了 2,426.78 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 242,678 万元，期限 6 年。

    经深圳证券交易所“深证上[2019]866 号”文同意，公司 242,678 万元可转
换公司债券自 2020 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，
债券代码“128085”。


                                     1
                根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
            书》，公司本次发行的“鸿达转债”自 2020 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，
            初始转股价格为 3.98 元/股。

                公司于 2020 年 7 月 16 日完成 2019 年度利润分配方案实施，每 10 股派发
            现金红利 0.599990 元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自 2020 年
            7 月 16 日起调整为 3.92 元/股。

                公司于 2021 年 6 月 22 日完成 2020 年度利润分配方案实施，每 10 股派发
            现金红利 0.094591 元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自 2021 年
            6 月 22 日起调整为 3.91 元/股。

                二、鸿达转债转股及股本变动情况

                2021 年第三季度，“鸿达转债”因转股金额减少 426,963,000 元（4,269,630
            张），转股数量为 109,196,006 股。截至 2021 年 9 月 30 日，“鸿达转债”已累
            计完成转股 529,690,538 股，“鸿达转债”剩余可转债金额为 351,363,400 元
            （3,513,634 张）。

                公司 2021 年第三季度股本变动情况如下：
                                                                                            单位：股
                      本次变动前                                                              本次变动后
                                                      本次变动增减（+，-）
                 （2021 年 6 月 30 日）                                                  （2021 年 9 月 30 日）
                                                      公
 股份性质                                   发
                                                      积
                                            行   送
                    数量           比例               金       其他          小计           数量           比例
                                            新   股
                                                      转
                                            股
                                                      股
一、限售条件                                -    -    -
                    3,882,036       0.13%                             0             0       3,882,036       0.12%
流通股
       高管锁                               -    -    -
                    3,882,036       0.13%                             0             0       3,882,036       0.12%
定股
       首发后                               -    -    -
                             0      0.00%                             0             0               0       0.00%
限售股
二、无限售条                                -    -    -
                3,005,326,285      99.87%                  109,196,006    109,196,006   3,114,522,291      99.88%
件流通股
三、总股本      3,009,208,321    100.00%    -    -    -    109,196,006    109,196,006   3,118,404,327    100.00%




                                                           2
    三、其他

    公司生产经营状况良好，各项业务稳定发展。公司拥有“氢能源、新材料、
大环保和交易所”四大产业，形成了完善的一体化循环经济产业链，是专业化、
规模化、现代化的知名企业。公司的氢能、氢气储能、PVC、稀土、土壤调理剂
等产品产能和综合经营实力在行业名列前茅。公司在做好氯碱业务的基础上，大
力发展氢能源、新材料等业务，提高经营业绩和持续发展能力。

    国家提出“碳达峰碳中和”战略，氢能正迎来前所未有的发展机遇，公司贯
彻落实国家发展氢能的政策导向，大力发展氢能源业务。氢能具备能源和储能特
点，氯碱制氢具有成本低、纯度高等优点。鸿达兴业是氯碱产业的龙头企业，拥
有丰富的制氢经验，充分发挥氯碱和氢能双主业的优势，相继开展氢气制备、氢
气加注、氢气储能、氢气储运、加氢站、移动加氢站、装备研究等技术储备布局，
推动公司的氢能产业化发展。成立了内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院，建成国
内第一座民用液氢化工厂，拥有“气态、 固态、液态”三种储氢方式的技术。
同时，公司与北京航天试验技术研究所、日本旭化成、法液空、日本东芝开展合
作，推动氢能产业化发展，致力于成为氢能产业的领军者和氢能源的综合服务商。

    感谢广大投资者一直以来对公司的支持与关注，公司将继续秉承“实干创造
未来”的企业精神，始终坚持循环型经济的发展理念，做实做优做强实体产业，
用好公司积累的技术、市场和上下游协同优势，努力创造更好的效益回报社会和
股东。

    投资者如需了解“鸿达转债”的其他相关内容，请查阅 2019 年 12 月 12 日
刊登在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》全文。

    咨询部门：公司证券事务部
    咨询电话：020-81652222

    四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30
日“鸿达兴业”股本结构表。

                                   3
   2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30
日“鸿达转债”股本结构表。

   特此公告。




                                           鸿达兴业股份有限公司董事会

                                               二〇二一年十月九日




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