证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业           公告编号：临 2022-001

债券代码：128085         债券简称：鸿达转债



                        鸿达兴业股份有限公司

             2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业

    债券代码：128085         债券简称：鸿达转债

    转股价格：3.91 元/股（自 2021 年 6 月 22 日起）

    转股期起止日期：2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 16 日。




    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或
“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况
公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305 号”文核准，公司于 2019
年 12 月 16 日公开发行了 2,426.78 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 242,678 万元，期限 6 年。

    经深圳证券交易所“深证上[2019]866 号”文同意，公司 242,678 万元可转
换公司债券自 2020 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，
债券代码“128085”。
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                根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
            书》，公司本次发行的“鸿达转债”自 2020 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，
            初始转股价格为 3.98 元/股。

                公司于 2020 年 7 月 16 日完成 2019 年度利润分配方案实施，每 10 股派发
            现金红利 0.599990 元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自 2020 年
            7 月 16 日起调整为 3.92 元/股。

                公司于 2021 年 6 月 22 日完成 2020 年度利润分配方案实施，每 10 股派发
            现金红利 0.094591 元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自 2021 年
            6 月 22 日起调整为 3.91 元/股。

                二、鸿达转债转股及股本变动情况

                2021 年第四季度，“鸿达转债”因转股金额减少 8,137,600 元（81,376 张），
            转股数量为 2,081,130 股。截至 2021 年 12 月 31 日，“鸿达转债”已累计完成
            转股 531,771,668 股，鸿达转债”剩余可转债金额为 343，225，800 元（3,432,258
            张）。

                公司 2021 年第四季度股本变动情况如下：
                                                                                              单位：股
                       本次变动前                                                               本次变动后
                                                       本次变动增减（+，-）
                 （2021 年 9 月 30 日）                                                   （2021 年 12 月 31 日）
                                                       公
 股份性质                                    发
                                                       积
                                             行   送
                     数量           比例               金        其他         小计            数量           比例
                                             新   股
                                                       转
                                             股
                                                       股
一、限售条件                                 -    -    -
                     3,882,036       0.12%                              0            0        3,882,036       0.12%
流通股
       高管锁                                -    -    -
                     3,882,036       0.12%                              0            0        3,882,036       0.12%
定股
       首发后                                -    -    -
                             0       0.00%                              0            0                0       0.00%
限售股
二、无限售条                                 -    -    -
                3,114,522,291       99.88%                      2,081,130     2,081,130   3,116,603,421      99.88%
件流通股
三、总股本      3,118,404,327    100.00%     -    -    -        2,081,130     2,081,130   3,120,485,457   100.00%




                                                            2
    三、其他

    鸿达兴业拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系，形成较
为完善的一体化循环经济产业链。公司的主营产品及服务包括氢气的生产、销售
及综合应用；PVC、改性 PVC、PVC 建筑模板、PVC 医药包装材料、药用高阻隔
PVC 材料、PVC 生态屋、PVC 抗菌材料、隔离板等 PVC 新材料；稀土储氢材料、
稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土新材料；土壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品，
提供土壤治理、脱硫脱硝等环境修复工程服务；提供消毒水、口罩等防疫产品；
提供塑料等大宗工业原材料现货电子交易、综合物流服务及信息技术支持等服务。

    公司在深化氯碱新材料一体化产业链的基础上，大力发展氢能源等业务，不
断增强公司的核心竞争力和持续发展能力。公司积极响应国家碳达峰、碳中和
“3060”目标，积极推动氢能储能发展，助力“制氢、储氢、储能、运氢、用氢”
产业发展，相继开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、装
备研究等技术储备布局，推动公司的氢能产业化发展，助力推动新能源交通、冶
金工业、电子半导体、分布式发电等战略性产业的发展。

    感谢广大投资者一直以来对公司的支持与关注，公司将继续秉承“实干创造
未来”的企业精神，始终坚持循环型经济的发展理念，做实做优做强实体产业，
用好公司积累的技术、市场和上下游协同优势，努力创造更好的效益回报社会和
股东。

    投资者如需了解“鸿达转债”的其他相关内容，请查阅 2019 年 12 月 12 日
刊登在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》全文。

    咨询部门：公司证券事务部
    咨询电话：020-81652222

    四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 12 月
31 日“鸿达兴业”股本结构表。

    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 12 月

                                   3
31 日“鸿达转债”股本结构表。

    特此公告。




                                    鸿达兴业股份有限公司董事会

                                        二〇二二年一月六日




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