鸿达兴业股份有限公司

                      2021 年度董事会工作报告



    2021年，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司董

事会议事规则》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、

积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事

会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2021年度工作

重点和主要工作情况报告如下：

    一、公司经营情况概述

    本年度公司生产经营情况稳定，各项业务稳健发展，经营效益良好。公司氢

能源、新材料、大环保、交易所等业务板块稳健发展，氢能源综合利用业务取得

重要突破。2021年度公司主要经营指标完成情况如下，2021年度公司实现营业收

入65.23亿元，比上年同期增加20.93%;实现净利润8.56亿元，比上年同期增加

4.34%。

    为抓住氢能产业市场机遇，本报告期公司大力推动氢能综合利用产业布局，

继续致力于打造“制氢、储氢、储能、运氢及氢能应用产业链”。本年度公司氢

能业务发展迅速，年初完成我国首个民用液氢工厂的建设运营，年内开展加氢站

及移动加氢站建设、液氢运输、氢能市场开发、稀土储氢材料研发、氢能上下游

企业合作等大量工作，并取得较好成效。公司先后与北京航天试验技术研究所、

日本旭化成株式会社、法国液化空气、日本东芝(中国)有限公司等相关机构和企

业开展氢能应用方面的合作，通过引进国内外先进的技术和设备，在制氢领域不

断巩固领先地位，同时拓宽氢能源的应用领域和渠道。2021年12月乌海化工与乌

海金财特来电新能源有限公司签署《氢气供销合同》，目前乌海化工在乌海市海
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勃湾区建设的加氢站已为乌海市运行的燃料电池公交、大巴等用氢车辆提供氢气

及加注服务。

    本年公司继续推动土壤调理剂系列产品和土壤改良技术的研发创新，紧跟市

场需求丰富土壤修复产品系列，拓展土壤修复业务市场。公司生产的“丰收延”

土壤调理剂在各地使用效果获得市场的高度认可，子公司西部环保广东环境科技

有限公司先后中标韶关市、阳春市、廉江市的政府耕地治理项目。本年公司创新

性推出“种植斗+营养土”的移动生态农田种植模式，以公司自主研发的PVC环保

新材料作为栽培容器，把障碍性土壤放入容器，针对性地施用土壤调理剂，打破

种植边界，改善种植生态，进一步延伸公司“大环保”板块布局。

   二、董事会日常工作情况


    （一）董事会会议的召开情况

    2021年度，公司共召开9次董事会会议，主要审议了2021年年度报告等定期

报告、非公开发行股票方案修订、为子公司提供担保等事项。公司全体董事均通

过现场或通讯方式出席了会议，认真研究讨论会议审议事项，组织编制和披露相

关公告。

    本年董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等会议

程序及内容均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关

规定。

    （二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

    2021年度，董事会共召集召开3次股东大会，将需经股东大会表决的事项提

交股东大会审议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了

公司长期、稳健、可持续发展。股东大会审议事项主要涉及2020年度利润分配方

案、为子公司提供担保等事项。

    董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决


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议，完成了股东大会决议应办理的各项工作事项：完成2020年度利润分配方案的

实施；完成转股价调整的相关工作。

    （三）董事会下设各专门委员会履行职责情况

    公司董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、

审计委员会和提名委员会。报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》、《公

司章程》以及《公司董事会专门委员会实施细则》履行职责，就专业事项进行研

究并提出意见。

    1、董事会战略委员会履职情况

    报告期内，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司

所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深

入地分析，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进行论证，

提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会决策

的效益及质量发挥了重要作用。

    报告期内公司战略委员会召开2次会议，审议通过《关于子公司与中国科学

院长春应用化学研究所签订技术转让合同的议案》；关于全资子公司与乌海金财

特来电新能源有限公司签署<氢气供销合同>的议案》。

    2、董事会审计委员会履职情况

    报告期内审计委员会依照《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》

的规定，充分发挥专业职能和监督作用，认真审议了内部控制评价报告、内部审

计部提交的内部审计报告、年度审计计划、续聘会计师事务所等事项；并就2021

年年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展；同时督促

和指导内审部门对公司治理及业务流程控制，以及公司财务管理运行情况进行定

期和不定期的检查和评估。在年度审计工作中，审计委员会积极与审计机构沟通，

及时确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与年度审计

会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立
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性和审计工作的如期完成。

    2021年度审计委员会共召开4次会议，分别审议通过内部审计部《2020年工

作总结和2021年工作计划》；内部审计部《公司2020年度内部审计报告》；内部

审计部《公司2020年度内部控制自我评价报告》；审计委员会《关于公司2020

年度审计工作的总结和2021年度续聘会计师事务所的决议》；审计委员会《公司

2021年度内部审计工作报告》；内部审计部《公司2021年第一季度内部审计报告》；

审计委员会《2021年第一季度内部审计工作报告》；内部审计部《公司2021年半

年度内部审计报告》；审计委员会《2021年半年度内部审计工作报告》；内部审

计部《公司2021年第三季度内部审计报告》；审计委员会《2021年第三季度内部

审计工作报告》等议案。

    3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

    报告期内薪酬与考核委员会共召开1次会议，根据高管人员的绩效完成情况

及公司相关考核规定，审核确定高管人员年度薪酬。

    4、董事会提名委员会的履职情况

    报告期内公司提名委员会召开3次会议，审议《关于公司高级管理人员提名

的议案》、《关于增补公司董事的议案》，就报告期内公司董事、高级管理人员

的任职资格、职业素养和能力、日常履职情况等多方面进行认真讨论，并提出意

见和建议，以便不断地提升公司经营管理水平，促进公司长足稳定发展。

    （四）独立董事履行职责情况

    报告期内，公司三位独立董事严格按照有关制度要求，切实以维护公司和股

东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行义务，较好地发挥

了独立董事的独立性和专业性作用。

    独立董事认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情

况，就关联交易、对外担保、募集资金使用情况、非公开发行股票方案等事项发

表了独立意见，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵

                                    4
的意见和建议，没有对公司董事会各项议案和其他事项提出异议。

   三、信息披露及投资者关系管理情况

    2021年，董事会严格按照上市公司规范运作要求，就有关事项履行决策程序

和信息披露义务，通过与投资者积极互动，维护公司良好的资本市场形象。

    （一）信息披露情况

    全年共编制和披露公告133则，其中登报并上网公告85则，上网公告48则。

较好地完成了全年的信息披露工作。公告事项主要涉及定期报告、非公开发行股

票方案修订、可转换公司债券实施转股及转股价调整等后续事项、为子公司提供

担保事项、大股东持股变动事项等。

    公司董事会认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规

范运作水平和透明度。董事会严格按照《公司信息披露事务管理制度》的有关规

定，按照法律法规等相关规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关

文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关

事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在重大事项筹划、

定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议

他人买卖公司股票的情形。

   （二）投资者关系管理情况

    2021年，董事会严格按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式

召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投

资者电话、投资者互动易平台等渠道，对投资者提问和咨询做出及时回答；公司

组织网上说明会，就上一年度经营情况，与投资者进行互动交流和沟通。

   四、资本运作等工作情况

    2021 年公司根据战略发展需要，为助力公司氢能业务布局，积极推动非公

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开发行股票事项，并根据实际情况及时修订和调整发行方案，并配合中介机构推
进尽职调查、申报材料准备等工作。

    五、2022 年工作计划

    2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中

的中心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东大会赋予的各项

职权。一方面，围绕公司发展战略，提高决策科学性和有效性；另一方面，领导

并督促公司进一步提升公司规范运作水平，夯实公司持续发展的基础；同时，继

续做好信息披露、投资者关系管理、资本运作等工作。具体如下：

    （一）加强内控建设，进一步提升规范运作水平

    2022年，董事会将按照《证券法》，以及中国证监会和深圳证券交易所的一

系列规范运作文件，结合自身实际情况，进一步完善内部控制制度体系，提升规

范运作水平。同时督促公司董事、高管人员加强对公司治理、信息披露等方面规

则的学习，提高履职能力，切实保障全体股东与公司利益最大化。

    （二）做好信息披露和投资者关系管理

    董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、

法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，持续规范三会运作，加强对董

事会议案和公告材料的审核，提高决策过程的科学性、决议落实的时效性；认真

自觉履行信息披露义务，保障公司股东平等、及时地获知有关公司经营、投资等

事项的重要信息。

    （三）完善产业布局，巩固领先优势

    生产经营方面，董事会将坚持公司发展战略，立足“氢能源、新材料、大环

保、交易所”四大产业，围绕产业链实施产品和业务创新，不断巩固和提升公司

的核心竞争力，最大化企业长期价值。

    一方面，明确氢能战略规划，积极发展氢能产业链上下游业务，完成氢能行

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业的产能、技术、销售渠道的布局，推动构建完整的制氢、储氢、运氢及氢能应

用产业链。推动氢能项目建设，进一步提高氢能规模化生产水平。推动与日本旭

化成株式会社、法国液化空气、日本东芝(中国)有限公司合作的氢能项目的进展，

寻求与氢能上下游企业开展更广泛的合作，积极探索和开拓氢能应用市场。

    另一方面，加快建设中谷二期项目，巩固公司在氯碱行业的领先地位。在做

好安全、环保的前提下，稳步推进公司产品结构优化和调整，努力扩大领先优势

和丰富产品线。

    同时，推动土壤修复、稀土新材料业务的发展，结合市场需求和公司竞争优

势，积极进行产品和业务创新，继续开展钾长石应用、速溶硅肥、氢气农用、氢

气抗菌及医用、稀土抗菌材料等研发项目。

    （四）积极开展资本运作和市值管理，助力产业发展。

    公司充分利用好资本市场对实体产业的促进作用，推动主业做强做大，积极推

进非公发项目申报工作，助力公司氯碱和氢能产业发展。



                                           鸿达兴业股份有限公司董事会

                                              二〇二二年四月十八日




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