证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业        公告编号：临 2022-017

债券代码：128085         债券简称：鸿达转债



                        鸿达兴业股份有限公司
             第七届监事会第二十三次临时会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第二十
三次临时会议的通知于 2022 年 4 月 20 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于
2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议
室召开。会议应出席监事 5 名，实出席监事 5 名，其中，4 名监事参加现场会议，
1 名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会
议形成如下决议：

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2022 年第
一季度报告>的议案》并发表如下书面审核及确认意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定。根据《证券法》第八十二条的要求，公
司监事保证公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《2022 年第一季度报告》（临 2022-018）。

    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<鸿达兴业股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

    监事会认为：本次激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件
的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

    详见公司于本公告日刊登的《鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<鸿达兴业股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。

    监事会认为：《鸿达兴业股份有限公司2022年限制性股票激励计划考核管理
办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司实际情况，能够确
保公司本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。

    详见公司于本公告日刊登的《鸿达兴业股份有限公司2022年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于核实鸿达兴业股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

    监事会经过审核，认为列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备
《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情
形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前五日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

    特此公告。




                                         鸿达兴业股份有限公司监事会

                                            二○二二年四月三十日