证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2022-026
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关
于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》，并于 2022 年 5 月 24 日刊登了《关
于召开 2022 年度第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 3:00。
2、网络投票时间为：2022 年 5 月 26 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 期间
的任意时间。
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室
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（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长周奕丰
（六）会议出席情况：
1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 55 人，代表有表决权股份
663,400,543 股，占公司有表决权股份总数的 21.3983%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 528,744,665 股，占公
司有表决权股份总数的 17.0549%。
通过网络投票的股东 53 人，代表有表决权股份 134,655,878 股，占公司有
表决权股份总数的 4.3434%。
2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）53 人，代表有表决权
股份 134,655,878 股，占公司有表决权股份总数的 4.3434%。
该等股东均以网投投票方式参与表决。
（注：公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 20
日 ） 公 司 股 份 总 数 - 已 回 购 股 份 数 量 = 3,121,959,315 股 -21,711,700 股 =
3,100,247,615 股）
3、公司 6 名董事、3 名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券
承销保荐有限责任公司宋垚先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、
李乐律师对此次股东大会进行见证。
4、公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《鸿
达兴业股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》，公司独立董事温和
先生作为征集人按照《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的有关规定和其
他独立董事的委托就公司 2022 年度第一次临时股东大会中审议的关于公司 2022
年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集表决权。截至征集时间结束，独
立董事温和先生未收到股东的表决权委托。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（七）其他
根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股东利
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益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小
股东的表决结果单独计票。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决
和修改议案的情况，表决结果如下：
（一）审议通过《关于<鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》。
总表决结果：
同意 656,570,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9705％；反对
6,777,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0216％；弃权 52,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0079％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 127,826,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9281％；反对
6,777,475 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0332％；弃权 52,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0387％。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于<鸿达兴业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
考核管理办法>的议案》。
总表决结果：
同意 656,470,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9554％；反对
6,877,475 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0367％；弃权 52,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0079％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 127,726,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8539％；反对
6,877,475 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1074％；弃权 52,100 股，
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占出席会议的中小股东所持股份的 0.0387％。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股
票激励计划有关事宜的议案》。
总表决结果：
同意 656,470,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9554％；反对
6,877,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0367％；弃权 52,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0078％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 127,726,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8539％；反对
6,877,575 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1075％；弃权 52,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0386％。
本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、法律意见书结论性意见
北京金诚同达律师事务所吴涵律师、李乐律师对大会进行见证，并发表结论
意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员、会
议召集人以及征集人的主体资格、本次征集表决权的征集程序以及行权结果、本
次股东大会的议案以及表决程序、表决方式和表决结果，均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》《上市规则》《管理办法》《暂行规定》等法律、法规、
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
四、备查文件
1、鸿达兴业股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司 2022 年度第一次临
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时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司
二〇二二年五月二十七日
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