证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业         公告编号：临 2022-036
债券代码：128085         债券简称：鸿达转债


                        鸿达兴业股份有限公司
               第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第二十
八次会议的通知于 2022 年 8 月 15 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2022
年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。
应出席董事 9 名，实出席董事 9 名，其中，7 名董事参加现场会议，2 名董事以
通讯表决方式参会。公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长周奕
丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年半年度报
告及摘要》。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2022 年半年度报告》、《公司 2022
年半年度报告摘要》（临 2022-038）。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（临 2022-039）。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资
本的议案》。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]2305 号）核准，公司于 2019 年 12 月 16
日公开发行 24,267,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为
   人民币 2,426,780,000 元。根据公司于 2019 年 12 月 12 日刊登的《公开发行可
   转换公司债券募集说明书》和 2020 年 6 月 19 日刊登的《关于鸿达转债开始转股
   的提示性公告》（公告编号：临 2020-067），公司发行的上述可转换公司债券自
   2020 年 6 月 22 日起开始转股，随着可转换公司债券持有人陆续实施转股，公司
   股份总数相应发生变化。截至 2022 年 6 月 30 日，累计转股 533,272,890 股，公
   司股份总数由 3,120,485,457 股增加至 3,121,986,679 股。因此，公司拟将注册
   资本由 3,120,485,457 元变更至 3,121,986,679 元。

       该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

       四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>
   的议案》。

       鉴于公司发行的可转换公司债券自 2020 年 6 月 22 日起开始转股，随着可转
   换公司债券持有人陆续实施转股，公司股份总数相应发生变化，以及为进一步完
   善公司治理。公司拟对《公司章程》中的相关条款相应修订，具体如下：


                     修订前                                      修订后

    第六条 公司注册资本为人民币                 第六条    公司注册资本为人民币
3,120,485,457 元。                          3,121,986,679 元。

    第 十 八 条      公 司 股 份 总 数 为       第 十 八 条      公 司 股 份 总 数 为
3,120,485,457 股，全部为普通股。            3,121,986,679 股，全部为普通股。

                                                第九十六条 董事由股东大会选举或更
    第九十六条 董事由股东大会选举或
                                            换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。
更换，任期三年。董事任期届满，可连选
                                            董事在任期届满以前，股东大会不得无故解
连任。董事在任期届满以前，股东大会不
                                            除其职务。董事会每年更换和改选的董事（不
得无故解除其职务。董事任期从就任之日
                                            包括董事辞职）人数最多为董事会总人数的
起计算，至本届董事会任期届满时为止。
                                            三分之一。董事任期从就任之日起计算，至
董事任期届满未及时改选，在改选出的董
                                            本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
事就任前，原董事仍应当依照法律、行政
                                            未及时改选，在改选出的董事就任前，原董
法规、部门规章和本章程的规定，履行董
                                            事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
事职务。
                                            本章程的规定，履行董事职务。
   注：上述修订后公司股份总数为公司截至 2022 年 6 月 30 日收盘的股份总数。


    该议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    独立董事发表的关于公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的独立意
见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议相
关事项的独立意见》。



    特此公告。

                                                  鸿达兴业股份有限公司董事会

                                                     二○二二年八月二十九日