证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业         公告编号：临 2022-037
债券代码：128085         债券简称：鸿达转债



                        鸿达兴业股份有限公司
               第七届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第二十
五次会议的通知于 2022 年 8 月 15 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2022
年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议室召开。
会议应出席监事 5 名，实出席监事 5 名，其中，3 名监事参加现场会议，2 名监
事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成
如下决议：

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年半年度报
告及摘要》。

    经审核，监事会认为，公司编制和审核 2022 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。根据《证券法》第八十二条的要求，监事会保证
公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2022 年半年度报告》、《公司 2022
年半年度报告摘要》（临 2022-038）。

    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经审核，监事会认为，董事会编制的《公司 2022 年半年度募集资金存放与

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使用情况的专项报告》中披露的 2022 年半年度募集资金存放和使用情况与实际
情况相符。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（临 2022-039）。




    特此公告。

                                          鸿达兴业股份有限公司监事会

                                            二○二二年八月二十九日




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