证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业            公告编号：临 2022-060
债券代码：128085         债券简称：鸿达转债


                        鸿达兴业股份有限公司
               第八届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第二次
（临时）会议的通知于 2022 年 10 月 20 日以传真及电子邮件方式发出，会议于
2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议
室召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名，其中，4 名董事参加现场会议，5
名董事以通讯表决方式参会。公司 5 名监事和部分高级管理人员列席了会议。董
事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年第三季度
报告》。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2022 年第三季度报告》（临
2022-061）。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司向银行申请
授信额度的议案》。


    公司根据流动资金需求和银行贷款转贷需要，拟向下述银行申请综合人民币

授信额度总计 4,000 万元（包括人民币流动资金贷款、外币贷款、签发银行承兑

汇票、进口信用证开证、票据贴现、融资租赁等融资业务），具体如下：

                                           申请授信金额
   申请方             银 行 名 称                             备注（原因）
                                              （万元）
                江苏银行股份有限公司扬州
    公司                                       4,000          补充流动资金
                       开发区支行
             合   计   4,000



特此公告。

                       鸿达兴业股份有限公司董事会

                         二○二二年十月三十一日