证券代码：002002            证券简称：鸿达兴业      公告编号：临 2023-004

债券代码：128085            债券简称：鸿达转债




                           鸿达兴业股份有限公司

                    2023 年度第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

    1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2022 年
12 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会
的通知》，并于 2023 年 1 月 13 日刊登了《关于召开 2023 年度第一次临时股东大
会的提示性公告》。

    2、本次股东大会无否决提案的情况。

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开时间：

    1、现场会议召开时间为：2023 年 1 月 16 日（星期一）15:00。

    2、网络投票时间为：2023 年 1 月 16 日（星期一）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1
月 16 日 09:15-09:25，09:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 16 日 09:15 至 15:00 期间的任意时
间。

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    （二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长周奕丰

    （六）会议出席情况：

    1 、 参 与 本 次 会 议 表 决 的 股 东 和 股 东 代 理 人 共 计 85 人 ， 代 表 股 份
475,788,000 股，占上市公司总股份的 15.2397%。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 297,812,106 股，占上市公司总
股份的 9.5390%。

    通过网络投票的股东 82 人，代表股份 177,975,894 股，占上市公司总股份
的 5.7006%。

    2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）83 人，代表股份
137,524,292 股，占上市公司总股份的 4.4050%。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 20,253,813 股，占上市公司总
股份的 0.6487%。

    通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 117,270,479 股，占上市公司总
股份的 3.7562%。

    3、公司 4 名董事、4 名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券
承销保荐有限责任公司杜榕林先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、
陈跃仙律师对此次股东大会进行见证。

    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    （七）其他

    根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股东利
益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小
股东的表决结果单独计票。

    二、提案审议表决情况
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    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决
和修改议案的情况，表决结果如下：


    （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》。

    总表决结果：

    同意 474,980,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8302%；反对
732,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1539%；弃权 75,600 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0159%。

    其中，中小股东总表决结果：

    同意 136,716,492 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4126%；反对
732,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5324%；弃权 75,600 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0550%。


    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（一）。

    总表决结果：

    同意 474,796,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7917%；反对
882,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1855%；弃权 108,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0228%。

    其中，中小股东总表决结果：

    同意 136,532,992 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2792%；反对
882,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6419%；弃权 108,500 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0789%。

    本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。


    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（二）。

    总表决结果：

    同意 461,425,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9813%；反对
                                     3
14,165,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9772%；弃权 197,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0415%。

    其中，中小股东总表决结果：

    同意 123,161,515 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.5562%；反对
14,165,377 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3003%；弃权 197,400 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1435%。

    本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、法律意见书结论性意见

    北京金诚同达律师事务所吴涵律师、陈跃仙律师对大会进行见证，并发表结
论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及
会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、鸿达兴业股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议；

    2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司 2023 年度第一次临
时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                                鸿达兴业股份有限公司
                                                 二〇二三年一月十七日




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