证券代码：002002           证券简称：鸿达兴业           公告编号：临 2023-026
债券代码：128085           债券简称：鸿达转债


                         鸿达兴业股份有限公司
               第八届董事会第五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第五次
（临时）会议的通知于 2022 年 4 月 21 日以传真及电子邮件方式发出，会议于
2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼会议
室召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。公司 4 名监事和部分高级管理人员
列席了会议。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年第一季度
报告》。

    公司董事会在全面审核公司 2023 年第一季度报告全文后，一致认为： 公司
2023 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    详 细 内容 见公 司于 本公 告日 刊登 的《 公司 2023 年 第一 季度 报告 》（ 临
2023-028）。



    特此公告。

                                                 鸿达兴业股份有限公司董事会

                                                    二○二三年四月二十九日