证券代码：002003               证券简称：伟星股份              公告编号：2020-036




                     浙江伟星实业发展股份有限公司
           第七届监事会第七次（临时）会议决议公告


    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证信息披露

的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    公司第七届监事会第七次（临时）会议的通知已于2020年9月15日以专人送达或电子邮

件等方式发出，并于2020年9月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事三名，

实际参加表决的监事三名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达

方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以3票同意、0票反对、0票弃权

的表决结果审议通过了《关于第四期股权激励计划限制性股票授予相关事项的议案》，并发

表核查意见如下：

    董事会确定2020年9月18日为本激励计划限制性股票的授予日，符合《上市公司股权激

励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—

股权激励》（以下简称“《业务办理指南第9号》”）和公司第四期股权激励计划（以下简称“本

激励计划”）等有关规定；公司本次授予限制性股票的激励对象名单与股东大会批准的本激

励计划中的激励对象名单相符，全体激励对象均具备《公司法》等法律法规、规范性文件和

《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《业务办理指南第9号》和本激励计划等

规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足本激励计

划规定的获授条件。



    三、备查文件
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公司第七届监事会第七次（临时）会议决议。



特此公告。




                                           浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

                                                    2020年9月19日




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