伟星股份:第七届监事会第七次(临时)会议决议公告2020-09-19
证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2020-036
浙江伟星实业发展股份有限公司
第七届监事会第七次(临时)会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第七次(临时)会议的通知已于2020年9月15日以专人送达或电子邮
件等方式发出,并于2020年9月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事三名,
实际参加表决的监事三名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下,以专人或传真送达
方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议以3票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于第四期股权激励计划限制性股票授予相关事项的议案》,并发
表核查意见如下:
董事会确定2020年9月18日为本激励计划限制性股票的授予日,符合《上市公司股权激
励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—
股权激励》(以下简称“《业务办理指南第9号》”)和公司第四期股权激励计划(以下简称“本
激励计划”)等有关规定;公司本次授予限制性股票的激励对象名单与股东大会批准的本激
励计划中的激励对象名单相符,全体激励对象均具备《公司法》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》、《业务办理指南第9号》和本激励计划等
规定的激励对象条件,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,且满足本激励计
划规定的获授条件。
三、备查文件
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公司第七届监事会第七次(临时)会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
2020年9月19日
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