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公司公告

伟星股份:监事会决议公告2021-04-02  

                         证券代码:002003              证券简称:伟星股份              公告编号:2021-005



                    浙江伟星实业发展股份有限公司
                 第七届监事会第九次会议决议公告


    浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及监事会全体成员保证信息披露

的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    公司第七届监事会第九次会议通知于 2021 年 3 月 20 日以专人送达或电子邮件等方式发

出,并于 2021 年 3 月 31 日在临海市临海大道 1 号景悦大酒店二楼会议厅召开。会议应出席

监事三名,实际现场出席监事三名。会议由监事会主席叶立君先生主持。本次会议的召集、

召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度财务

决算方案》。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度利润

分配预案》。

    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度监事

会工作报告》。

    该报告登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本议案须提交公司 2020 年度

股东大会审议。

    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度内部

控制评价报告》,并发表如下审核意见:

    公司现有的法人治理结构健全,并建立了较为完善的内部控制体系,各项制度得到切实

有效的执行,能系统防范和控制各项经营风险,《公司 2020 年度内部控制评价报告》真实、

客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

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    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度报告》

及摘要,并发表如下审核意见:

    经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2021 年度

审计机构的议案》,并发表如下审核意见:

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关执业资格的资深审计机

构,其执业团队经验丰富,已为公司审计服务多年,对公司经营及内控管理比较熟悉;其审

计人员勤勉尽职,具备较高的专业水平和综合素养,出具的各项报告能够客观、真实地反映

公司的财务状况和经营成果。同意续聘其担任公司 2021 年度的审计机构。



    三、备查文件

    公司第七届监事会第九次会议决议。



    特此公告。




                                             浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

                                                       2021 年 4 月 2 日




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