证券代码：002003                证券简称：伟星股份              公告编号：2021-022



                    浙江伟星实业发展股份有限公司
                 第七届董事会第十五次会议决议公告

    浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第七届董事会第十五次会议通知于2021年8月13日以专人送达或电子邮件等方式发
出，并于2021年8月24日在临海市临海大道1号景悦大酒店二楼会议厅召开。会议应出席董事

九名，实际亲自出席董事八名，独立董事周岳江先生因出差在外委托独立董事毛美英女士代

为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列

席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年半年度报告》
及摘要。

    《公司2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月26日的《证券时报》《上海证券报》和

《中国证券报》，《公司2021年半年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国民生银行股

份有限公司杭州分行申请3.50亿元综合授信业务的议案》。

    董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请3.50亿元的综合授信业务，

授信期限为自相关合同签署之日起12个月。
    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于关联方资金往来、公司对外担保情况的意见。

    特此公告。
                                             浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

                                                       2021年8月26日