德豪润达:第六届董事会第三次会议决议公告2018-12-07
证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018—121
广东德豪润达电气股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会
议通知于 2018 年 12 月 4 日以电子邮件的形式发出,2018 年 12 月 5 日以现场加通
讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项:
一、审议通过了《关于预计与雷士照明 2019-2021 年度日常关联交易的议案》。
本议案为关联交易议案,关联董事王晟、李华亭、王冬雷(李华亭、王冬雷
均为雷士照明董事,王晟与王冬雷为兄弟关系)回避了表决。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计与雷士照明 2019-2021 年度日常
关联交易的公告》(公告编号:2018-123)。
二、审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司申请借款额度及为其提供担保
的公告》(公告编号:2018-124)。
1
三、审议通过了《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的
通知》(公告编号:2018-125)。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
2