证券代码：002005              证券简称：*ST 德豪              编号：2019—49



                   广东德豪润达电气股份有限公司
                 第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次
会议通知于2019年4月25日以电子邮件的方式发出，并于2019年4月29日以通讯表
决的方式举行。会议应出席监事3名，参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下事项：

    审议并通过了《2019 年第一季度报告》。

                                                2019




    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    《2019年第一季度报告正文》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上；《2019年第一季度报告全文》与本公告
同日刊登在巨潮资讯网上。

    三、备查文件

    第六届监事会第七次会议决议。

    特此公告。


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    广东德豪润达电气股份有限公司监事会

             二〇一九年四月三十日




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