证券代码：002005               证券简称：*ST 德豪               编号：2019—48



                   广东德豪润达电气股份有限公司
                 第六届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达” ）第六
届董事会第八次会议通知于2019年4月25日以电子邮件的形式发出，并于2019年4
月29日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议的审议情况

    本次会议审议并通过了以下事项：

    审议通过了《2019 年第一季度报告》。

    表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

    反对的董事为沈悦惺，反对理由如下：推进非盈利业务及不良资产的处置不
力，重大资产重组进展缓慢，财务数据不能真实反映公司现状。

    《2019 年第一季度报告正文》与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上；《2019 年第一季度报告全文》与本公告同
日刊登在巨潮资讯网上。

    三、其他说明

    董事沈悦惺参与了本次董事会的投票，但未签署本次董事会会议决议签字页
以及 2019 年第一季度报告书面确认意见。
四、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。
                               广东德豪润达电气股份有限公司董事会

                                      二○一九年四月三十日