证券代码：002005              证券简称：*ST 德豪             编号：2019—61




                 广东德豪润达电气股份有限公司
关于取消原股东大会并择日另行召开 2018 年度股东大会的
                                    公告

    本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




    特别提示：

    广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因持股3%以上的股东
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划
（以下简称“陕国投”）对公司《2018年年度报告》保留意见所涉及的事项是否
存在会计差错，需要进一步核实，因此公司决定取消原定于2019年5月20日召开
的2018年度股东大会，股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将另行通
知。现将相关事项公告如下：

    一、原股东大会的基本情况

    （一）原股东大会届次：公司2018年度股东大会

    （二）原会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午2∶30开始。

    2、网络投票时间为：2019年5月19日－2019年5月20日。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月
20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时


                                      1
间。

    （三）原会议的股权登记日：2019年5月15日。

       二、股东大会取消原因及后续安排

    因持股3%以上股东陕国投对《2018年年度报告》保留意见所涉及的事项是否
存在会计差错，需要进一步核实，因此公司决定取消原定于2019年5月20日召开
的2018年度股东大会。2018年度股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将
另行通知。

    陕国投对《2018年年度报告》保留意见所涉及的事项是否存在会计差错，需
要进一步核实的相关事项详见公司于2019年5月17日在指定信息披露媒体上刊登
的《关于持股3%以上股东提请2018年度股东大会增加临时议案的公告》（公告编
号：2019-59）。

   由此给投资者带来的不便，敬请谅解，并请投资者注意投资风险。

   特此公告。



                                            广东德豪润达电气股份有限公司
                                               二○一九年五月十八日




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