证券代码：002005               证券简称：*ST 德豪               编号：2020—38




                   安徽德豪润达电气股份有限公司
              第六届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十
三次会议通知于 2020 年 8 月 20 日以电子邮件的形式发出，2020 年 8 月 27 日以通
讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召
开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议的审议情况

    1、审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

    弃权的董事为沈悦惺，弃权理由如下：未针对议案提供完整的文件、协议、
合同等材料，无法对议案进行充分论证。

    《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-40）与本公告同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，
《2020 年半年度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

    2、审议通过了《关于核销坏账的议案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

    弃权的董事为沈悦惺，弃权理由如下：未针对议案提供完整的文件、协议、


                                       1
合同等材料，无法对议案进行充分论证。

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2020-41）。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第二十三次会议决议。

    2、独立董事对公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                        安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

                                                二○二〇年八月三十一日




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