德豪润达                                          独立董事述职报告

                 安徽德豪润达电气股份有限公司
                     独立董事 2021 年度述职报告
                             （汤庆贵）

各位股东及股东代表：

    2021 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司
章程》等相关法律法规及制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权
力，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现就 2021 年度本人履职情况向各位股东、股东代表汇报如下：

    一、出席会议情况

    （一）董事会会议

    公司 2021 年度召开了十一次董事会会议，本人参加了任期内全部四次董事
会，对各次董事会会议审议的相关事项均独立、客观、审慎地进行了表决。

    （二）股东大会

    公司 2021 年度共召开了五次股东大会，本人任期内共两次，均未出席。

    二、发表事前认可与独立意见的情况

    （一）2021 年 1 月 13 日，在公司第六届董事会第二十六次会议上，就关于
公司第六届董事会非独立董事候选人、关于回购公司股份方案发表了独立意见。

    （二）2021 年 4 月 28 日，在公司第六届董事会第二十九次会议上，就关于
补充确认 2020 年度日常关联交易事项、关于公司预计与诺凯电机 2021 年度日常
关联交易事项进行了事前认可；就关于 2020 年度公司控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保情况、关于公司 2020 年度关联交易、关于公司 2020
年度公司董事高级管理人员薪酬、关于公司《2020 年度内部控制自我评价报
告》、2020 年度利润分配方案、关于《董事会关于公司 2020 年度带与持续经营
相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》、关于补充确认
2020 年度日常关联交易事项、关于公司预计与诺凯电机 2021 年度日常关联交易
事项发表了独立意见。



                                    1
   德豪润达                                         独立董事述职报告

   （三）2021 年 5 月 11 日，因公司董事长辞职，发表了关于公司董事长辞职
的独立意见。

   以上各独立意见的详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、现场检查情况

   本人利用参加董事会和其他时间，对公司进行了实地现场考察，主动了解公
司的生产经营情况，听取公司管理层对于生产经营和公司治理方面的汇报，积极
关注公司信息披露工作，掌握公司最新运作动态，关注公共媒体与公司相关的报
道，与公司相关人员进行核实并向董事会报告。此外，平时通过面对面交流，电
话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系。本人对公司开展的重大事项进行审议前，认真审核各个议案的资料，并利用
自身专业知识和技能对公司提供合理化建议，独立、客观、审慎的作出判断。

       四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

   （一）信息披露：督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法
律、法规的要求完善公司信息披露制度；要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

   （二）保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保
持与公司管理层的及时沟通，促进公司依法规范运作，维护公司和中小股东的权
益。

   （三）公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会及其他时间，对公司的
业务发展、财务管理及其他重大事项的情况进行了解，听取公司管理层对于经营
状况和规范运作方面的汇报。对每次董事会审议的议案和有关材料都进行认真审
核，如有疑问会向相关人员询问、了解具体情况，独立、审慎地行使表决权。

       五、其他工作

   （一）无提议召开董事会情况；

   （二）无提议聘用或解聘会计师事务所情况；



                                     2
   德豪润达                                         独立董事述职报告

   （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

   以上是本人在 2021 年度履行职责情况的汇报，本人认为：2021 年度公司对
于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

   本人联系方式：tangqg1966@163.com




                                   3
德豪润达                                        独立董事述职报告

 (本页无正文，为独立董事 2021 年度述职报告的签署页)




                                                 独立董事：汤庆贵




                                             二○二二年四月二十八日




                               4