证券代码：002005                证券简称：ST 德豪               编号：2023—07




                   安徽德豪润达电气股份有限公司
                 第七届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董
事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 23 日以电子邮件的形式发出，2023 年 4 月 24
日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董
事 8 人,其中现场参会董事 4 人，通讯表决董事 4 人。会议召开符合《公司法》和
本公司《公司章程》的规定。

    二、董事会会议的审议情况

    1、审议通过了《关于拟收购控股子公司少数股东部分股权的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事张杰出于审慎性原则，选择
回避表决。

    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网上的《关于拟收购控股子公司少数股东部分股权的公告》（公告编号：
2023-08）。

    三、备查文件

    第七届董事会第八次会议决议。

    特此公告。



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    安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

            二○二三年四月二十四日




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