北京市星河律师事务所                                                 法律意见书



                         北京市星河律师事务所
                                   关 于
         浙江精功科技股份有限公司召开 2019 年度股东大会的
                                法律意见书

致：浙江精功科技股份有限公司


     北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江精功科技股份有限公司
（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司召开 2019 年度股东大会（以下简称“本
次大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《大会规则》”）及《浙江精功科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。


     为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次
大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验
证。


     本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次大会公告文件，随其他应当公
告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。


     本所律师根据《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的有关规定，按照
律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见
如下：


     一、关于本次大会的召集和召开程序


     2020 年 4 月 14 日，贵公司召开第七届董事会第十四次会议，决定于 2020
年 5 月 14 日召集本次大会。


    2020 年 4 月 16 日，贵公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《浙江精功科技股份有限公司关于召开
2019 年度股东大会的通知》，列明了召开本次大会的召开时间、地点、召开方式、
审议事项、出席对象、登记方法等内容。


    2020 年 5 月 14 日上午 10：00 时，本次大会现场会议如期召开，会议由贵
公司董事长金越顺先生主持，本所律师列席并见证了本次大会的召开过程。

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    经本所律师核查，贵公司本次大会现场会议召开的实际时间、地点和审议内
容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。


    本所律师核查后认为，本次大会的通知、召集和召开程序符合《公司法》、
《大会规则》及《公司章程》的规定。


     二、关于出席本次大会人员、召集人的资格


     本次大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     1、根据股东登记表，出席本次大会现场会议的股东或其代理人共计 3 人，
所持有表决权的股份数量为 173,817,970 股，占公司股份总数 45,516 万股的
38.19%。贵公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师列席了本次大会。


    经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东名称/姓名、持股数量与截
止 2020 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的有关内容一致；出席本次大会现场会议的股东及股东代理人的资格符
合有关法律及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。


    2、根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投
票系统直接投票的股东共 3 名，所持有表决权的股份数量为 146,000 股,占公司
股份总数 45,516 万股的 0.03%。


     本所律师核查后认为，出席本次大会的人员、会议召集人符合《公司法》、
《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。


     三、关于本次大会的表决程序、结果


    根据《浙江精功科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》，
列入本次大会审议议程的议案共有八项，分别为：
     1、审议《2019 年度董事会工作报告》；
     2、审议《2019 年度监事会工作报告》；
     3、审议《2019 年度财务决算报告》；
     4、审议《2019 年度利润分配预案》；
     5、审议《2019 年年度报告及摘要》；
     6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审 计机构的议案》；
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     7、审议《关于公司 2020 年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；
     8、审议《关于补选公司第七届监事会监事的议案》。


     上述议案的审议及表决情况具体如下：
     1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；
     该议案的表决结果为：赞成股 173,963,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果为：赞成股 7,646,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。


     2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；
     该议案的表决结果为：赞成股 173,963,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果为：赞成股 7,646,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。


     3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
     该议案的表决结果为：赞成股 173,963,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果为：赞成股 7,646,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。



     4、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；
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     该议案的表决结果为：赞成股 173,963,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果为：赞成股 7,646,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。


     5、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》；
     该议案的表决结果为：赞成股 173,963,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果为：赞成股 7,646,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。


      6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》；
     该议案的表决结果为：赞成股 173,963,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果为：赞成股 7,646,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。


      7、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；
     该议案的表决结果为：赞成股 173,963,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

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     其中，中小股东表决结果为：赞成股 7,646,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。


     8、审议通过了《关于补选公司第七届监事会监事的议案》。
     该议案的表决结果为：赞成股 173,963,970 股，占出席本次股东大会股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。
     其中，中小股东表决结果为：赞成股 7,646,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。


     另外，独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。


    本次大会对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次
大会现场会议的股东及股东代表对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次
会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定
的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决；本次大会审
议的上述议案对中小投资者进行了单独计票。


     本所律师核查后认为，本次大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


     四、结论性意见


    综上所述，本所律师认为，浙江精功科技股份有限公司 2019 年度股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会
议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。


                               【以下无正文】




   【本页无正文，专用于《北京市星河律师事务所关于浙江精功科技股份有限
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公司召开 2019 年度股东大会的法律意见书》之签署页】




   北京市星河律师事务所             经办律师：
                                                       刘   磊




   负责人：
                  庄   涛                              柳伟伟



                        签署日期：2020 年 5 月 14 日




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