证券代码：002007           证券简称：华兰生物           公告编号：2017-025



                     华兰生物工程股份有限公司

                   第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华兰生物工程股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 8 日以
电话或电子邮件方式发出通知，2017 年 8 月 18 日在公司办公楼三楼会议室召开。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事张鹏飞先生主持。会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果通过了《关于选举监
事会主席的议案》，选举张鹏飞先生为公司监事会主席。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为全资
子公司提供担保的议案》。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年半年
度报告及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。




                                         华兰生物工程股份有限公司监事会
                                                 2017 年 8 月 21 日