华兰生物:董事会关于召开2018年度股东大会的通知2019-03-29
证券代码:002007 证券简称:华兰生物 公告编号:2019-013
华兰生物工程股份有限公司
董事会关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
●现场会议召开时间:2019年4月26日(星期五)下午14:00
●网络投票时间:2019年4月25日至2019年4月26日。其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月26日上午9:30—11:30和下午
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月25日15:00
至2019年4月26日15:00期间的任意时间。
●股权登记日:2019年4月19日(星期五)
●现场会议召开地点:华兰生物工程股份有限公司办公楼三楼会议室
●会议方式:现场投票、网络投票相结合的方式。
华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议
决定于2019年4月26日(星期五)召开公司2018年度股东大会,审议董事会、监事会
提交的相关议案,有关具体事项如下:
一、本次会议召开的基本情况:
1、召集人:公司第六届董事会
2、本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2019年4月26日下午14:00
网络投票时间:2019年4月25日至2019年4月26日。其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月26日上午9:30—11:30和下午
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13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月25日15:00
至2019年4月26日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日:2019年4月19日
4、现场会议召开地点:河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室
5、表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所
交易系统、互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一
种方式行使表决权,如果同一表决权通过前述几种方式进行重复投票表决的,以第
一次有效投票结果为准。投资者网络投票的操作流程请见本通知附件一。
二、本次股东大会审议事项:
1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年年度报告及摘要》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《关于2018年度利润分配的议案》;
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》;
7、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制);
8.1、选举公司第七届董事会非独立董事
(1)选举安康先生为公司第七届董事会非独立董事;
(2)选举范蓓女士为公司第七届董事会非独立董事;
(3)选举王启平先生为公司第七届董事会非独立董事;
(4)选举安颖女士为公司第七届董事会非独立董事;
8.2、选举公司第七届董事会独立董事
(1)选举章金刚先生为公司第七届董事会独立董事;
(2)选举田莉军女士为公司第七届董事会独立董事;
(3)选举黄培堂先生为公司第七届董事会独立董事。
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制);
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9.1、选举蔡林林先生为公司第七届监事会股东代表监事;
9.2、选举马超援先生为公司第七届监事会股东代表监事。
上述8、9项议案的表决应采取累积投票制进行,股东大会选举非独立董事、独
立董事、监事时将分别进行表决。公司独立董事将在股东大会上作2018年度述职报
告。
上述全部议案内容已分别经2019年3月28日公司召开的第六届董事会第十六次
会议或第六届监事会第十六次会议审议通过。《第六届董事会第十六次会议决议公
告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》刊登于2019年3月29日《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
按照相关规定,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表
决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次会议出席对象:
(1)截止2019年4月19日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东,可以书
面委托授权代理人出席。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议登记事项
(一)、登记方式
1、现场登记手续
(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需
加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。
(2)个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。
(3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东
账户卡,办理登记手续(授权委托书见附件二)。
(4)异地股东可用传真方式登记。
2、网络投票登记注意事项:
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内
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向深圳证券信息有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系
统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记(网络投票的操作流程见附件
一)。
(二)登记时间:2019 年 4 月 22 日-4 月 23 日,上午 8:30-11:30,下午
14:00-17:00,逾期不予受理。
(三)登记地点:华兰生物工程股份有限公司证券部。
(四)联系方式:
地址:河南省新乡市华兰大道甲 1 号
邮编:453003
联系人:吕成玉
电话:0373-3559989
传真:0373-3559991
五、其它事项
1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理;
2、若有其他事宜,另行通知。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
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附件一:
2018 年度股东大会投资者网络投票的操作流程
本次股东大会会议,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统。
一、投票流程
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 4 月 26 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新
股申购业务操作。
(2) 投票代码:362007 投票简称:华兰投票
(3) 股东投票的具体程序为:
① 买卖方向为买入:
② 在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,以 100.00
元代表所有议案(股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它
所有议案表达相同意见),1.00 元代表议案一,以 2.00 元代表议案二,依
此类推。以 1.00 元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下
所有审议项均投同意、反对或弃权票,不需再逐项表决。对于本次会议需要
表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:
意 见
议 案 内 容 表决意见
申报价格
同意 反对 弃权
总议案:除累积投票提案外的所有提案 100.00 1股 2股 3股
议案一《2018 年度董事会工作报告》; 1.00 1股 2股 3股
议案二《2018 年度监事会工作报告》; 2.00 1股 2股 3股
议案三《2018 年年度报告及摘要》; 3.00 1股 2股 3股
议案四《2018 年度财务决算报告》; 4.00 1股 2股 3股
议案五《关于 2018 年度利润分配的议案》; 5.00 1股 2股 3股
议案六《关于用自有资金进行投资理财的议案》; 6.00 1股 2股 3股
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议案七《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议 1股 2股 3股
7.00
案》;
候选人 累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份
申报价格
姓名 总数]股×4=[ ]票
1、选举第七届董事 安康 8.01
会非独立董事 范蓓 8.02
王启平 8.03
议案(八)《关
安颖 8.04
于董事会换届
候选人 累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份
选举的议案》; 申报价格
姓名 总数]股×3=[ ]票
章金刚 9.01
2、选举第七届董事
田莉
会独立董事 9.02
军
黄培
9.03
堂
候选人 累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份
申报价格
姓名 总数]股×2=[ ]票
议案(九)《关于监事会换届选举的
马超援 10.01
议案》。
蔡林林 10.02
③议案1至议案7均为非累积投票制议案,在“委托股数”项下填报表决意见,1
股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
④议案 8、议案 9 为累积投票制议案,对于累积投票议案,填报投给某候选人
的选举票数,公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在选举中投票超过应选人数的,其对
该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人
投 0 票。举例如下:
假设选举非独立董事(如议案9.1,采用等额选举,应选人数为4 位),股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4,股东可以将所拥有的选举
票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
其他以此类推。
⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
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⑥不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月25日15:00
至4月26日15:00期间的任意时间。
二、投票举例
1、股权登记日 2019 年 4 月 19 日收市后,持有华兰生物的投资者拟对本次网络
投票的全部提案(除累积投票提案外的所有提案)投同意票,则申报价格填写“100
元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362007 买入 100 元 1 股
2、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案
一《2018 年度董事会工作报告》投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362007 买入 1.00 l 股
3、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案
一《2018 年度董事会工作报告》投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
7
362007 买入 1.00 2股
4、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的议案
一《2018 年度董事会工作报告》投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362007 买入 1.00 3股
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对议案 1-7 表达相同意见,建议直接
委托申报价格 100 元进行投票,议案 8-9 须单独投票。股东大会有多个待表决的提
案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,
即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权
数计算,对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》规定的,按照弃权计算。
4、网络投票期间,如投票系统发生异常,则本次会议进程按当日通知。
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附件二: 华兰生物工程股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席华兰生物工程股份
有限公司2019年4月26日召开的2018年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
委托人(签名或盖章) 身份证号码(或营业执照号码)
持有股数 股东账号
受托人 受托人身份证号码
委托时间 股东联系方式
意 见
议 案 内 容
同意 反对 弃权
议案一《2018 年度董事会工作报告》;
议案二《2018 年度监事会工作报告》;
议案三《2018 年年度报告及摘要》;
议案四《2018 年度财务决算报告》;
议案五《关于 2018 年度利润分配的议案》;
议案六《关于用自有资金进行投资理财的议
案》;
议案七《关于聘任公司 2019 年度审计机构的
议案》;
累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份总
候选人姓名
数]股×4=[ ]票
1、选举第七
安康
届董事会非
议案(八) 关 范蓓
独立董事
于董事会换 王启平
届选举的议 安颖
案》; 累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份总
候选人姓名
2、选举第七 数]股×3=[ ]票
届董事会独 章金刚
立董事 田莉军
黄培堂
累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份总
候选人姓名
数]股×2=[ ]票
议案(九)《关于监事会换
蔡林林
届选举的议案》。
马超援
附注:1、请委托人在委派代表前,首先审阅公司关于召开2018年度股东大会的通知。
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2、上述审议事项,委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“√”为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表
决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述议案或
有多项授权指示的议案的投票表决。
自然人委托人(签字):
法人委托人(签字并盖公章):
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