证券代码：002007           证券简称：华兰生物         公告编号：2019-012



                     华兰生物工程股份有限公司

                 第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华兰生物工程股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2019 年 3 月 18
日以电话或电子邮件方式发出通知，2019 年 3 月 28 日上午在公司办公楼三楼会
议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由张鹏飞先生主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议一致通过以下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度监
事会工作报告》；
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年年度
报告及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度财
务决算报告》；
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2018
年度利润分配的预案》；
     五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度
内部控制自我评价报告》；
    公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制
制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制
在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自
我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于用自有
资金进行投资理财的议案》；
    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更会
计政策的议案》；
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行
的合理变更，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公
司 2019 年度审计机构的议案》；
    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于监事会
换届选举的议案》。
    公司监事会根据各股东推荐情况，提名马超援先生、蔡林林先生为第七届监
事会股东代表监事候选人，具体简历见附件。公司监事会候选人中不存在最近二
年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情况；单一股东提名的监事未超过公
司监事总数的二分之一。
    公司监事会将上述第一项、第九项议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                    华兰生物工程股份有限公司监事会
                                             2019年3月29日
附件：              公司第七届监事会股东代表监事候选人简历


    马超援，男，1984年出生，中国国籍，2009年7月毕业于新乡医学院临床医
学专业，获学士学位，2009年7月起在公司总经理办公室工作。马超援先生与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之
间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。

    蔡林林，男，1986年出生，中国国籍，2008年7月毕业于新乡医学院医学英
语专业，获学士学位，2008年4月起在公司总经理办公室工作。蔡林林先生与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之
间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规
定的任职条件。