华兰生物：关于召开2019年度股东大会的通知2020-03-24
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2020-017
华兰生物工程股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●现场会议召开时间：2020年4月15日（星期三）下午14:00
●网络投票时间：2020年4月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为2020年4月15日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为2020年4月15日09:15至15:00期间的任意时间。
●股权登记日：2020年4月8日（星期三）
●现场会议召开地点：华兰生物工程股份有限公司办公楼三楼会议室
●会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
●现场参会要求：为防止疫情扩散和保护投资者健康，鼓励投资者通过网络投
票参加股东大会。由于新冠病毒疫情防控要求，确需现场出席会议的股东及股东代
理人请携带相关证件原件和健康证明相关文件到场。参加现场会议的股东请务必于4
月10日17:00前将登记信息发送至公司邮箱hualan@hualanbio.com并电话确认，公司
须将来访股东提前上报待通过后方可接待股东参会。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决
定于2020年4月15日（星期三）召开公司2019年度股东大会，审议董事会、监事会提
交的相关议案，有关具体事项如下：
一、本次会议召开的基本情况:
1、股东大会届次：2019年度股东大会
1
2、股东大会召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年4月15日下午14:00
（2）网络投票时间：2020年4月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2020年4月15日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年4月15日09:15至15:00期间的任意
时间。
5、股权登记日：2020年4月8日
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托
他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。投资者网络投票的操作流程请见本通知附件一。
（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截止2020年4月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面
委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室
二、本次股东大会审议事项：
1、审议《2019年度董事会工作报告》；
2、审议《2019年度监事会工作报告》；
3、审议《2019年年度报告及摘要》；
2
4、审议《2019年度财务决算报告》；
5、审议《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
7、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》；
8、审议《关于变更独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）；
选举公司第七届董事会独立董事
（1）选举王云龙先生为公司第七届董事会独立董事；
（2）选举刘万丽女士为公司第七届董事会独立董事。
上述第8项议案的表决应采取累积投票制进行，股东大会选举独立董事时将分别
进行表决。公司独立董事将在股东大会上作2019年度述职报告。
上述全部议案内容已分别经2020年3月23日公司召开的第七届董事会第六次会
议或第七届监事会第六次会议审议通过。《第七届董事会第六次会议决议公告》、
《第七届监事会第六次会议决议公告》刊登于2020年3月24日《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表
决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 提案 1《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 提案 2《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 提案 3《2019 年年度报告及摘要》 √
4.00 提案 4《2019 年度财务决算报告》 √
5.00 提案 5《关于 2019 年度利润分配及资 √
本公积金转增股本的议案》
6.00 提案 6《关于用自有资金进行投资理 √
财的议案》
7.00 提案 7《关于聘任公司 2020 年度审计 √
机构的议案》
累积投票提案 提案 8《关于变更独立董事的议案》
3
8.00 独立董事选举 应选人数（2）人
8.01 独立董事王云龙 √
8.02 独立董事刘万丽 √
四、会议登记事项
（一）登记方式
1、现场登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需
加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东
账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）。
（4）异地股东可用传真方式登记。
2、网络投票登记注意事项：
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内
向深圳证券信息有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系
统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记（网络投票的操作流程见附件
一）。
（二）登记时间：2020 年 4 月 9 日-4 月 10 日，上午 8:30-11:30，下午
14:00-17:00，逾期不予受理。
（三）登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部。
（四）联系方式：
地址：河南省新乡市华兰大道甲 1 号
邮编：453003
联系人：吕成玉
电话：0373-3559989
传真：0373-3559991
（五）现场参会要求：
为防止疫情扩散和保护投资者健康，鼓励投资者通过网络投票参加股东大会。
4
由于新冠病毒疫情防控要求，确需现场出席会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件和健康证明相关文件到场。参加现场会议的股东请务必于4月10日17:00前将
登记信息发送至公司邮箱hualan@hualanbio.com并电话确认，公司须将来访股东提
前上报后且通过后才可接待股东参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、其它事项
1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理；
2、若有其他事宜,另行通知。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日
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附件一：
2019 年度股东大会投资者网络投票的操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362007，投票简称：华兰投票
2、投票表决意见
本次股东大会，议案 1～议案 7 均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
议案 8 为累积投票议案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给独立董事候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人王云龙投 X1 票 X1 票
对候选人刘万丽投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
6
1、投票时间：2020 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 15 日 09:15 至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二： 华兰生物工程股份有限公司 2019 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份
有限公司2020年4月15日召开的2019年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案
100 √
外的所有提案
非累积投票提案
提案 1《2019 年度董事会
1.00 √
工作报告》
提案 2《2019 年度监事会
2.00 √
工作报告》
提案 3《2019 年年度报告
3.00 √
及摘要》
提案 4《2019 年度财务决
4.00 √
算报告》
提案 5《关于 2019 年度利
5.00 润分配及资本公积金转增 √
股本的议案》
提案 6《关于用自有资金进
6.00 √
行投资理财的议案》
提案 7 关于聘任公司 2020
7.00 √
年度审计机构的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
8.00 独立董事选举 应选人数（2）人
8.01 独立董事王云龙 √
8.02 独立董事刘万丽 √
附注：1、请委托人在委派代表前，首先审阅公司关于召开2019年度股东大会的通知。
2、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表
决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或
有多项授权指示的议案的投票表决。
委托人签名（签章）:___________________
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委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
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