证券代码：002007             证券简称：华兰生物    公告编号：2020-041



                     华兰生物工程股份有限公司

                 2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；
    3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
    4、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东。
    一、会议召开的情况
    1、本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间为：2020年7月27日下午14:00

    网络投票时间：2020年7月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2020年7月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年7月27日
09:15至15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、现场会议主持人：董事长安康先生
    6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
       二、会议的出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共148人，代表
有表决权股份180,994,355股，占公司有表决权股份总数1,824,366,726股的
9.9209%。
    公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高
级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次
股东大会并出具了法律意见书。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份
3,998,392股，占公司有表决权股份总数1,824,366,726股的0.2192%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳
证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人
共136人，代表有表决权股份176,995,963股，占公司有表决权股份总数
1,824,366,726股的9.7018%。
    4、中小投资者投票情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共148人，代表有表决权股份
180,994,355股，占公司有表决权股份总数1,824,366,726股的9.9209%。
       三、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照公司召开2020年第一次临时股东大会通知的议题进行，无
否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议
案：
    1、审议通过了《关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规
定的议案》；
    关联股东安康先生、重庆市晟康生物科技开发有限公司、香港科康有限公司
回避表决。
    表决结果：同意 180,993,955 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.9998%；反对 400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数
的 0.0002%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 180,993,955 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9998%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于分拆华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票并
在深圳证券交易所创业板上市的议案》；
    关联股东安康先生、重庆市晟康生物科技开发有限公司、香港科康有限公司
回避表决。
    表决结果：同意 180,993,955 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.9998%；反对 400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数
的 0.0002%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 180,993,955 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9998%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过了《华兰生物工程股份有限公司关于分拆所属子公司华兰生物
疫苗股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》；
    关联股东安康先生、重庆市晟康生物科技开发有限公司、香港科康有限公司
回避表决。
    表决结果：同意 180,988,055 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.9965%；反对 6,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总
数的 0.0035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 180,988,055 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9965%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于华兰生物疫苗股份有限公司分拆上市符合<上市公司
分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》；
    关联股东安康先生、重庆市晟康生物科技开发有限公司、香港科康有限公司
回避表决。
    表决结果：同意 180,993,955 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.9998%；反对 400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数
的 0.0002%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 180,993,955 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9998%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    5、审议通过了《关于分拆华兰生物疫苗股份有限公司在创业板上市有利于
维护股东和债权人合法权益的议案》；
    关联股东安康先生、重庆市晟康生物科技开发有限公司、香港科康有限公
司回避表决。
    表决结果：同意 180,988,055 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.9965%；反对 6,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总
数的 0.0035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0000%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 180,988,055 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9965%；反对 6,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0035%；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》；
    关联股东安康先生、重庆市晟康生物科技开发有限公司、香港科康有限公司
回避表决。
    表决结果：同意 180,993,955 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.9998%；反对 400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数
的 0.0002%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 180,993,955 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9998%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于华兰生物疫苗股份有限公司具备相应的规范运作能力
的议案》；
    关联股东安康先生、重庆市晟康生物科技开发有限公司、香港科康有限公司
回避表决。
    表决结果：同意 180,993,955 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.9998%；反对 400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数
的 0.0002%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 180,993,955 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9998%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆
上市有关事宜的议案》；
    关联股东安康先生、重庆市晟康生物科技开发有限公司、香港科康有限公司
回避表决。
    表决结果：同意 180,993,955 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.9998%；反对 400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数
的 0.0002%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 180,993,955 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9998%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    9、审议通过《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规
性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
    关联股东安康先生、重庆市晟康生物科技开发有限公司、香港科康有限公司
回避表决。
    表决结果：同意 180,978,795 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 99.9914%；反对 400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数
的 0.0002%；弃权 15,160 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
0.0084%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 180,978,795 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9914%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%；弃权
15,160 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0084%。
    10、审议通过《关于向控股子公司无偿转让七项共有专利权和六项专利申请
权的议案》；
    关联股东安康先生、重庆市晟康生物科技开发有限公司、香港科康有限公司
回避表决。
    表决结果：同意 118,054,495 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
总数的 65.2255%；反对 62,939,860 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权总数的 34.7745%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数
的 0.0000%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）投票表决情况为：同意 118,054,495 股，占出席会议中小股东所持股
份的 65.2255%；反对 62,939,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.7745%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师现场见证，并出具

了《法律意见书》，认为华兰生物本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、

出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文

件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

    2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物工程股份有限公司召开 2020 年第一

次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             华兰生物工程股份有限公司董事会
                       2020 年 7 月 28 日