证券代码：002007           证券简称：华兰生物         公告编号：2021-009



                    华兰生物工程股份有限公司

                 第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华兰生物工程股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2021 年 3 月 19
日以电话或电子邮件方式发出通知，2021 年 3 月 29 日上午在公司办公楼三楼会
议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席马超援
先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议一致通
过以下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度监
事会工作报告》；
    监事会编制的 2020 年度工作报告真实完整地反映了 2020 年度监事会会议的
召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的监督情况。
    《2020 年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 年年度
报告及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度财
务决算报告》。
    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020
年度利润分配的预案》。
     五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度
内部控制自我评价报告》。
    公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制
制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制
在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自
我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于用自有
资金进行投资理财的议案》。
    七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司
2021年度审计机构的议案》。
    八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<公司
未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》。
   公司监事会将上述第一项议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                    华兰生物工程股份有限公司监事会
                                             2021年3月30日