证券代码：002007         证券简称：华兰生物           公告编号：2021-014



                        华兰生物工程股份有限公司

                    第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    华兰生物工程股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 12 日
以通讯方式发出通知，2021 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应参与表决
的董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    经与会董事审议，会议一致通过了以下议案：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股
子公司签订<产品技术转移和生产协议>的议案》，具体内容详见公司同日刊登在
《证券时报》上的 2021-016 号公告。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订
<产品委托开发及生产协议>暨关联交易的议案》。
    关联董事安康先生、安颖女士、范蓓女士、王启平先生已回避表决，其他非
关联董事参与本议案的表决。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》上的
2021-017 号公告。

    特此公告。




                                       华兰生物工程股份有限公司董事会
                                                 2021年4月20日