证券代码：002007             证券简称：华兰生物                公告编号：2021-030



                           华兰生物工程股份有限公司

                     第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议于 2021 年 8 月 17 日以电话或电子邮件方式发出通知，2021 年 8 月 27 日以通
讯表决方式召开，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经全体董事表决，会议一致通过了以下议案：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于执行新租赁
准则并变更相关会计政策的议案》。
    董事会认为，本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，符合相关规定，
执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
同意公司本次会计政策变更。
    独立董事发表了独立意见。
    《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》详见公司2021年8月30
日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2021-032
号公告。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2021年半年度报
告及摘要》。
    《2021 年半年度报告摘要》详见公司 2021 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》
上 的 2021-029 号 公 告 ， 《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。
    特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
         2021年8月30日