证券代码：002007             证券简称：华兰生物           公告编号：2022-026



                      华兰生物工程股份有限公司
                   第八届监事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于
2022 年 4 月 18 日以电话或电子邮件方式发出通知，2022 年 4 月 28 日在公司办公楼
三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席马
超援先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过如下议案：
    （一）审议通过了《选举监事会主席的议案》
    会议选举马超援先生为公司监事会主席。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予的第二个解锁期
解锁条件成就议案》
    经核查，监事会认为：公司本激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售
期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的要求，本激励计划预留授予的限制
性股票第二个解锁期已届满且解锁条件已经成就。本次 5 名激励对象解锁资格合法、
有效，同意公司对 5 名激励对象在第二个解除限售期持有的 195,000 股限制性股票
进行解锁。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    （三）审议通过了《2022年第一季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的华兰生物工程股份有限公司《2022 年
第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第一次会议决议。
    特此公告




                                            华兰生物工程股份有限公司监事会
                                                    2022 年 4 月 29 日