证券代码：002007             证券简称：华兰生物          公告编号：2022-036



                      华兰生物工程股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于
2022 年 10 月 18 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2022 年 10 月 28 日以通讯
表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事
9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过如下议案：
    （一）审议通过了《2022年第三季度报告》
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完
成了2022年第三季度报告的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书
面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
    《2022 年第三季度报告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证券时报》及指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-038 号公告。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际
情况，同意对公司《投资者关系管理制度》的部分内容进行修订。
修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                        华兰生物工程股份有限公司董事会
                                               2022 年 10 月 31 日