证券代码：002007          证券简称：华兰生物             公告编号：2022-039



                        华兰生物工程股份有限公司

                    第八届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
于 2022 年 11 月 4 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2022 年 11 月 16 日在公
司三楼办公室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过如下议案：
    审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》；
    华兰基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）为本公司参股公司,目前注
册资本 20,000 万元人民币，其中华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）出资 8,000 万元，占注册资本的 40％；本公司实际控制人安康先
生出资 12,000 万元，占注册资本的 60％。为减少公司与基因公司之间的日常性
关联交易，公司拟将位于新乡市平原示范区黄河路甲 1-1 号上的部分实物资产（房
屋建筑物、设备，以下称“实物资产”）及对应土地使用权转让给基因公司，根
据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告（中联评报字【2022】第 2983
号），上述实物资产及土地使用权在评估基准日 2022 年 6 月 30 日的评估值为
19,406.55 万元（与账面值 14,307.16 万元比较，评估增值 5,099.39 万元，增值
率 35.64%）。经双方一致同意，确定部分实物资产及土地使用权转让价格为人民
币 19,406.55 万元（不含税）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易
构成关联交易，审议本议案时，关联董事安康先生、安文琪女士、安文珏女士、
马小伟先生回避表决，实际有表决权的票数为5票。
    《关于出售资产暨关联交易的公告》详见同日刊登于公司信息披露媒体《证
券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-041号公
告。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                      华兰生物工程股份有限公司董事会
                                               2022年11月17日