证券代码：002007             证券简称：华兰生物       公告编号：2023-009



                       华兰生物工程股份有限公司
                   关于召开2022年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会
议审议通过，公司将于2023年4月21日（星期五）召开2022年年度股东大会，现将
有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：2022年度股东大会
   2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开时间为：2023年4月21日下午14:30
   （2）网络投票时间：2023年4月21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2023年4月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年4月21日09:15
至15:00期间的任意时间。
   5、会议召开的方式
   本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。投资者网络投票的操作流程请见本通知附件
一。
    （3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2023年4月14日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）截止2023年4月14日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书
面委托授权代理人出席。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    8、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼会议室
       二、会议审议事项
    （一）提案名称
                          表一 本次股东大会提案名称及编码表
                                                                      备注
         提案编码                   提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                    以投票
         100         总议案：所有提案                                 √
   非累积投票提案
       1.00          《2022 年度董事会工作报告》                      √
       2.00          《2022 年度监事会工作报告》                      √
       3.00          《2022 年年度报告及摘要》                        √
       4.00          《2022 年度财务决算报告》                        √
       5.00          《关于 2022 年度利润分配的议案》                 √
       6.00          《关于使用自有资金进行投资理财的议案》           √
       7.00          《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》         √

    （二）披露情况
    上述全部议案内容已分别经2023年3月29日公司召开的第八届董事会第五次会
议或第八届监事会第五次会议审议通过。《第八届董事会第五次会议决议公告》、
《第八届监事会第五次会议决议公告》刊登于2023年3月30日《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）有关说明
   按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表
决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
   公司独立董事将在股东大会上作2022年度述职报告。
    三、提案编码
   1．公司已对提案进行编码，详见表一；
   2．本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100，
但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数；
   3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重
复地排列；
   4.本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提
案，不存在征集事项。
    四、会议登记事项
   （一）、登记方式
   1、现场登记手续
   （1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书
（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
   （2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
   （3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股
东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）。
   （4）异地股东可用传真方式登记。
   2、网络投票登记注意事项：
   证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内
向深圳证券信息有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系
统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记（网络投票的操作流程见附件
一）。
   （二）登记时间：2023 年 4 月 17 日-4 月 18 日，上午 8:30-11:30，下午 14:00-
17:00，逾期不予受理。
   （三）登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部。
   （四）会议联系方式
   地址：河南省新乡市华兰大道甲 1 号
   邮编：453003
   联系人：娄源成
   电话：0373-3559989
   传真：0373-3559991
   （五）其他事项
   1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理；
   2、若有其他事宜,另行通知。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
    六、备查文件
    1、第八届董事会第五次会议决议；
    2、第八届监事会第五次会议决议。
    特此公告


                                         华兰生物工程股份有限公司董事会
                                                  2023 年 3 月 30 日
附件一：
                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票程序
    （一）投票代码：362007，投票简称：华兰投票
    （二）投票表决意见
    对于非累积投提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 21 日 09:15 至 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：       华兰生物工程股份有限公司 2022 年度股东大会授权委托书


    兹全权委托                 （先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程
股份有限公司2023年4月21日召开的2022年度股东大会现场会议，并代表本人对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
                                                  备注       同意   反对   弃权
    提案编码              提案名称            该列打勾的栏
                                                目可以投票
       100       总议案：所有提案                   √
  非累计投票议
       案
      1.00       《2022 年度董事会工作报告》       √
      2.00       《2022 年度监事会工作报告》       √
      3.00       《2022 年年度报告及摘要》         √
      4.00       《2022 年度财务决算报告》         √
                 《关于 2022 年度利润分配的议
      5.00                                         √
                 案》
                 《关于使用自有资金进行投资
      6.00                                         √
                 理财的议案》
                 《关于续聘公司 2023 年度审计
      7.00                                         √
                 机构的议案》
  附注：1、请委托人在委派代表前，首先审阅公司关于召开2022年度股东大会的通知。
  2、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的
方框中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未
作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多
项授权指示的议案的投票表决。

委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________