证券代码：002011             证券简称：盾安环境           公告编号：2018-098

                    浙江盾安人工环境股份有限公司
                 第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况

    1、董事会会议通知的时间和方式
       浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届董事
会第十一次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。
       2、召开董事会会议的时间、地点和方式
       会议于 2018 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江
区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 25F 公司会议室。
    3、董事会会议出席情况
       本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，发出表决单 9 份，收到
有效表决单 9 份。
       4、本次董事会会议的合法、合规性
    会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 4 项议案：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年第三
季度报告全文及正文》，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：
2018-095）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2018 年第三季度报告全文》。
   2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果审议通过《关
于关联互保的议案》，董事姚新义、李建军、冯忠波、江挺候作为关联董事，回避
表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于关联互保的公告》
（公告编号：2018-096）。
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   独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司于
2018 年 10 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于关联互保事项的事前认
可意见》、《独立董事对相关事项的独立意见》。
   3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公
司之间提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司
于 2018 年 10 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关
于控股子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2018-097）。
   独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日
刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
   4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2018
年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于 2018 年 11 月 8 日召开 2018 年第三次
临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2018-100）。


    三、备查文件
    1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
    2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事关于关联互保事项的事前认可
意见；
    3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                               浙江盾安人工环境股份有限公司
                                                                 董 事    会
                                                          2018 年 10 月 23 日




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