证券代码：002011            证券简称：盾安环境           公告编号：2018-099


                浙江盾安人工环境股份有限公司
               第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       1、监事会会议通知的时间和方式
       浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达各位监事。
       2、召开监事会会议的时间、地点和方式
       会议于 2018 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨江
区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 25F 公司会议室。
    3、监事会会议出席情况
       本次会议应表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，发出表决单 5 份，收到
有效表决单 5 份。
       4、本次监事会会议的合法、合规性
    会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 3 项议案：
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年第三
季度报告全文及正文》。
       经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告全文及
正文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
       2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过《关
于关联互保的议案》，监事申维武、杨小波作为关联监事回避表决，本议案须提交
公司股东大会审议。
    3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子
公司之间提供担保的议案》，本议案须提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。


    特此公告。
                                         浙江盾安人工环境股份有限公司
                                                            监    事   会
                                                     2018 年 10 月 23 日