证券代码：002011            证券简称：盾安环境           公告编号：2018-104


                浙江盾安人工环境股份有限公司
           2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事
项参与度，本次股东大会审议的议案中第 1、2 项议案对中小投资者（单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东）实行单独计票。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开
    （1）时间
    ①现场会议召开时间为：2018 年 11 月 8 日（星期四）15:30。
    ②网络投票时间：2018 年 11 月 7 日—2018 年 11 月 8 日。其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 8 日
9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2018 年 11 月 7 日 15：00 至 2018 年 11 月 8 日 15：00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B
座公司会议室
    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：副董事长冯忠波先生
    （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定。

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    2、股东出席会议情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 6 名，代表股东 6
名，代表有表决权的股份总数 369,547,816 股，占公司股份总数的 40.2903%。其
中：
    出席本次股东大会现场会议的股东代表 3 名，代表 3 名股东，代表有表决权
股份 359,429,516 股，占公司股份总数的 39.1872%。
    通过网络投票的股东 3 名，代表有表决权股份 10,118,300 股，占公司股份总
数的 1.1032％。
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 4 名，代表有表决权股份
10,118,400 股，占公司股份总数的 1.1032％。
    3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员
及见证律师列席了本次会议。


       二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

       1、审议通过了《关于关联互保的议案》；
    表决结果：同意 9,968,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效
表决权股份总数的 98.5146%；反对 150,300 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有有效表决权股份总数的 1.4854%；弃权 0 股；回避 359,429,416 股。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,968,100 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.5146%；反对 150,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4854%；
弃权 0 股。

       2、审议通过了《关于控股子公司之间提供担保的议案》；
    表决结果：同意 369,397,516 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有
效表决权股份总数的 99.9593%；反对 150,300 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有有效表决权股份总数的 0.0407%；弃权 0 股；回避 0 股。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,968,100 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.5146%；反对 150,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4854%；
弃权 0 股。
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    三、律所出具的法律意见

    北京懋德律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律
意见书认为：
    本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律
法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

   四、备查文件
    1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京懋德律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2018
年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                         浙江盾安人工环境股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2018年11月9日




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