证券代码：002011         证券简称：盾安环境           公告编号：2019-025

              浙江盾安人工环境股份有限公司
                   关于选举非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于 2019
年 4 月 19 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举非独立董事
的议案》，现将具体情况公告如下：
    同意提名蒋家明先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至
公司第六届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生
效。蒋家明先生曾任公司总工程师、监事会主席、副总经理、董事等职务，熟悉
公司生产经营及管理运作，公司董事会认可其从业经验，故在其离任后三年内，
再次将其提名为非独立董事候选人。蒋家明先生自 2018 年 8 月离任后至本公告
披露日，未有买卖公司股票的行为。截至本公告披露日，蒋家明先生未持有公司
股份。
    蒋家明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所中小企业板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及
《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形；未
受到中国证监会的行政处罚，亦未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，
也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经在最高人民
法院网核查，不属于“失信被执行人”。
    本次董事增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
    特此公告。


                                           浙江盾安人工环境股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2019年4月23日

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