浙江盾安人工环境股份有限公司
                        2018 年度监事会工作报告
      2018 年度，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根
 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
 引》等有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维
 护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，列席公司董事会报告
 期内的各次会议，依法审议、检查、监督公司董事会各项议案的讨论和决策，以
 及公司股东大会、公司董事会各项决议的执行情况，现将监事会在本年度的主要
 工作报告如下：

      一、监事会组成及工作概述
      1、监事会组成
      公司监事会由 5 名监事组成（其中 3 名股东代表监事，2 名职工代表监事），
 设监事会主席 1 名。
      2、监事会工作概述
      报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等规定，认真履行了
 监督职能。监事会成员均参加了历次监事会会议，审议各项议案；列席股东大会，
 接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，
 对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、董事及高
 级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东
 权益。
      二、监事会会议及决议情况

      报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

  时间          届次       召开方式                   会议审议议案
            第六届监事会第          1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2018/2/22                  通讯方式
              五次临时会议          2、关于计提资产减值准备的议案
                                  1、2017 年监事会工作报告
                                  2、2017 年度财务决算报告
          第六届监事会第 现场加通
2018/3/10                         3、2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
              三次会议     讯方式
                                  4、2017 年度内部控制自我评价报告
                                  5、2017 年度报告及其摘要
                                           1
                                    6、关于续聘 2018 年度审计机构的议案
                                    7、关于为子公司提供担保的议案
                                    8、关于为境外子公司提供内保外贷的议案
                                    9、关于提供关联互保的议案
                                    10、关于授权董事会处置海螺型材股权的议案
                                    11、董事会关于募集资金 2017 年度存放与实际使用情况
                                    的专项报告
                                    12、关于延长募集资金投资项目实施期限的议案
                                    13、关于新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地
                                    点的议案
                                    14、关于子公司收购股权的议案
                                    15、关于明确公司经营计划及主营业务的议案
                                    16、关于转让控股子公司股权的议案
            第六届监事会第
2018/4/16                  通讯方式 1、2018 年第一季度报告全文及其正文
                四次会议
                                  1、关于新增募集资金专户及签署三方监管协议的议案
          第六届监事会第
2018/7/12                通讯方式 2、关于变更子公司担保额度及期限的议案
              五次会议
                                  3、关于变更关联互保期限的议案
                                  1、2018 年半年度报告全文及摘要
                                  2、关于开展商品期货套期保值业务的议案
          第六届监事会第
 2018/8/7                通讯方式 3、关于开展外汇套期保值业务的议案
              六次会议
                                  4、董事会关于募集资金 2018 年半年度存放与实际使用
                                    情况的专项报告
                                   1、2018 年第三季度报告全文及正文
           第六届监事会第
2018/10/19                通讯方式 2、关于关联互保的议案
               七次会议
                                   3、关于控股子公司之间提供担保的议案
            第六届监事会第          1、关于日常关联交易的议案
2018/12/7                  通讯方式
                八次会议            2、关于日常关联交易预计的议案

      上述监事会决议公告均刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）上。

      三、监事会对 2018 年度公司有关事项的监督情况及核查意见

      2018 年度公司监事会及全体监事严格依据《公司法》、《证券法》、《公
 司章程》等有关法律法规赋予的职权，通过列席公司股东大会、董事会等多种形
 式，全面了解和掌握公司总体运营状况，认真履行监督及其他各项职能。监事会
 对 2018 年度公司有关事项的监督情况以及核查意见如下：
      1、公司依法运作情况
      报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职
 责，对公司的决策程序、内部控制制度执行情况进行监督，公司监事会认为：公
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司董事会能够按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会的
各项决议和授权，进一步完善了法人治理结构和内部管理制度，建立和健全公司
的内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自己
的职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公
司章程》及各项规章制度的行为。
    2、公司财务情况
    报告期内，监事会对公司的财务报告进行了认真、细致的检查和审查，听取
财务部门对公司年度财务状况的说明，认为公司财务内控制度健全，财务运作规
范、有效，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审
计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2018年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告，审计报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状
况和经营成果。
    监事会对2018年度的定期报告进行了审核，经审核，监事会认为董事会编制、
审核公司2018年度报告的程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    3、募集资金使用情况
    报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按
照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项
目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司
利益的情况发生。公司董事会出具的《董事会关于募集资金2018年度存放与实际
使用情况的专项报告》，经审核，监事会认为：公司2018年度募集资金的存放和
使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    4、关联交易情况
    报告期内公司发生的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，为公司
开展正常经营管理所需，交易定价原则公允合理，未对公司独立性构成不利影响，
未损害公司及广大中小投资者的利益。董事会审议关联交易事项时，关联董事回


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避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    5、对外担保情况
    报告期内，公司为境内外子公司及关联方提供担保均按照有关法律法规履行
了相应的审议程序，不存在违法违规担保的情形。
    6、内部控制制度的建设和运行情况
    报告期内，监事会对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》及公司内部
控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。经审核，监事会认为：公
司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，
公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在
生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司
《2018 年内部控制自我评价报告》客观反映了公司的内部控制情况。
    7、内幕信息知情人管理制度实施情况
    公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格规
范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。报告期内，公司严格
按照制度规定做好内幕信息保密和管理工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕
信息买卖本公司股份的情况以及被监管部门要求整改的情形，切实维护了广大投
资者的合法权益。
    2019 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原
则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、
勤勉地履行监督职责，关注公司风险管理和内控体系建设，进一步促进公司规范
运作。



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                                                             监   事   会

                                                       2019 年 4 月 23 日




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