盾安环境:第六届董事会第十八次会议决议公告2019-10-26
证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2019-067
浙江盾安人工环境股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“盾安环境”或“公司”)第六
届董事会第十八次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开,会议召开地点为杭州市滨
江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼公司会议室。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,发出表决单 9 份,收到
有效表决单 9 份。
4、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式,审议并表决通过了以下 2 项议案:
1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年第三
季度报告全文及正文》,具体内容详见公司于 2019 年 10 月 26 日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2019 年第三季度报告正文》(公告编号:
2019-065)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2019 年第三季度报告全文》。
2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过《关于转让武
安顶峰热电有限公司股权的议案》,具体内容详见公司于 2019 年 10 月 26 日刊登
于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于转让武安顶峰热电有限
公司股权的公告》(公告编号:2019-066)。
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三、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2019 年 10 月 26 日
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