证券代码：002011         证券简称：盾安环境           公告编号：2019-068

               浙江盾安人工环境股份有限公司
           第六届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况

    1、监事会会议通知的时间和方式
    浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六
届监事会第十二次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达各位监事。
    2、召开监事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市滨
江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼公司会议室。
   3、监事会会议出席情况
   本次会议应表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名，发出表决单 4 份，收到
有效表决单 4 份。

   4、本次监事会会议的合法、合规性
   会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 2 项议案：

    1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年第三
季度报告全文及正文》。
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告全文及
正文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。
    2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于转让武
安顶峰热电有限公司股权的议案》。


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三、备查文件

1、浙江盾安人工环境股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。


特此公告。



                                     浙江盾安人工环境股份有限公司

                                                       监   事   会
                                                2019 年 10 月 26 日




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